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18mar14
85 comptes bancaires de Timochenko découverts à Londres (médias)
85 comptes contenant "des millions de livres sterling" ont été ouverts dans des banques étrangères au nom de l'ex-première ministre ukrainienne Ioulia Timochenko et ses proches, a annoncé lundi le journal Independent citant les résultats d'une enquête lancée par le cabinet britannique Lawrence Graham.
"Des banques britanniques importantes sont au centre d'une discussion sur les accusations selon lesquelles de nombreux comptes bancaires ont été ouverts dans des banques étrangères au nom de l'ex-première ministre ukrainienne Ioulia Timochenko et des membres de sa famille. Selon un document, 85 comptes bancaires contenant des millions de livres sterling seraient liés avec Mme Timochenko et ses proches", indique le journal.
Le quotidien se réfère à une enquête "lancée par le cabinet londonien Lawrence Graham sur demande du ministère ukrainien des Impôts à l'époque du président ukrainien Viktor Ianoukovitch. Le cabinet a été chargé de retrouver les fonds qui seraient détournés par l'ancienne première ministre".
Après avoir vérifié 278 comptes dans 26 pays, les enquêteurs ont conclu que "Mme Timochenko et ses proches ont soit été bénéficiaires soit copropriétaires de comptes dans plusieurs banques britanniques". 13 comptes liés avec Mme Timochenko seraient toujours ouverts, selon le journal.
Mme Timochenko et ses représentants affirment pour leur part qu'elle n'a mené aucune activité commerciale après son entrée sur la scène politique en 1997. "C'est faux. Elle n'a pas de biens, d'avoirs ou de comptes aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne ni en Suisse. Nous sommes prêts au dialogue avec ceux qui souhaitent enquêter", a noté l'avocat de Mme Timochenko, Sergueï Vlassenko, cité par l'Independent.
Pendant la présidence de Viktor Ianoukovitch, le gouvernement ukrainien a chargé Lawrence Graham de retrouver les 200 millions de dollars qui seraient détournés par les anciens premiers ministres du pays, Pavel Lazarenko et Ioulia Timochenko au début des années 1990. En 2004, M.Lazarenko a été condamné à huit ans de prison aux Etats-Unis pour blanchiment d'argent et détournement de fonds.
[Source: Ria Novosti, Londres, 18mar14]
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