EQUIPO NIZKOR |
|
13mar05
Tres notarios y siete abogados implicados en una organización mafiosa de lavado de dinero.
El titular del despacho de abogados implicado en la trama de blanqueo de dinero de Marbella, Fernando del Valle, ha acudido al juzgado encargado del caso para prestar declaración. Entre los 41 detenidos en esta operación figuran, además, tres notarios, que anoche quedaban en libertad con cargos previo pago de una fianza de 50.000 euros.
Los notarios, que estuvieron declarando desde primeras horas de la tarde de este sábado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Miguel ángel Torres Segura, depositaron la fianza exigida por el juez poco antes de la medianoche.
Según fuentes judiciales y policiales, los nombres de los notarios corresponden a las iniciales J.C., A.V. y A.R.E., el último de ellos de Granada aunque ejerció en Marbella hasta 2001.
El fiscal que coordina la lucha contra la delincuencia organizada en la zona manifestó que las actuaciones en el juzgado durarán, por lo menos, hasta el lunes. La Fiscalía Anticorrupción, que asumió la competencia para conocer esta causa, cifró este blanqueo en 250 millones de euros (unos 41.596 millones de pesetas).
Entre los arrestados hay siete abogados y en el grupo de detenidos hay españoles, marroquíes, franceses, finlandeses, rusos y ucranianos. Las actuaciones policiales se desarrollaron en Málaga, Alicante, Cádiz y Granada, aunque también se realizaron investigaciones en Holanda y Rusia.
Los investigadores sospechan que el destino de parte de los importantes flujos de dinero de esta red de blanqueo procedían de una detracción ilegal masiva de fondos de la empresa petrolera rusa Yukos que, al parecer, fueron traspasados a una empresa holandesa y reinvertidos por su filial en España.
La compañía rusa, sin embargo, ha negado su implicación en la trama y consideró "absurdo" que se la relacione con estos delitos, según indicó su portavoz, Alexander Shadrin, en unas declaraciones recogidas por la agencia rusa Ria Novosti.
Viviendas y vehículos de lujo, un barco y dos aviones
Los agentes practicaron 18 registros en diferentes domicilios y oficinas y han intervenido 251 fincas inmobiliarias a lo largo de toda la costa, entre las que destacan viviendas de gran lujo -incluyendo dos promociones completas-.
La policía ha bloqueado fondos en cuentas bancarias por importe de varias decenas de millones de euros, 410.000 euros en efectivo, 42 vehículos de alta gama -Rolls Royce, Ferrari, Porsche, Mercedes, etcétera -, dos aeronaves tipo EC-DDL y King Air C90, estacionadas en el Aeropuerto de Málaga, que alcanzan un valor en el mercado de 1.200.000 euros cada una, así como una embarcación de 6,5 metros de eslora, atracada en Puerto Banús.
Simultáneamente se han practicado registros en Holanda (La Haya y Harlem), en coordinación con las autoridades policiales y judiciales de ese país y otros países como Francia o Gran Bretaña han solicitado auxilio judicial por comisiones rogatorias sobre los hechos.
La inmensa 'Ballena Blanca'
La operación comenzó en septiembre de 2003. Agentes especializados del Cuerpo Nacional de Policía desarrollaron desde entonces en Málaga una larga y compleja investigación, bajo la denominación de 'Operación Ballena Blanca'.
Constataron la existencia de numerosas conexiones de un despacho de abogados de Marbella (Málaga) con grupos del crimen organizado internacional y con numerosos sujetos implicados en España o en el extranjero en actividades delictivas graves, tales como el tráfico ilícito de drogas, homicidios, tenencia ilícita de armas, prostitución coactiva, secuestros, ajustes de cuentas, estafas internacionales, evasión de impuestos o fraudes bursátiles.
La operación policial se inicia a raíz de la investigación llevada a cabo sobre un importante grupo organizado y jerarquizado dedicado a actividades criminales e ilícitas con sede en la Costa del Sol. Estas gestiones permitieron constatar que al menos nueve organizaciones delictivas utilizaban el despacho de abogados marbellí como centro de lavado de sus ganancias ilícitas, obtenidas tanto en España como en el extranjero.
Al servicio de estas organizaciones se había creado una importantísima y compleja trama de sociedades mercantiles, que a través del sistema financiero internacional y la ingeniería societaria y fiscal, había formado por una parte, una red de blanqueo de capitales y, por otra, un sistema de defraudación masiva a la Hacienda Pública.
Todo ello tenía la única finalidad de canalizar esos fondos a través de paraísos fiscales o estados que, por su laxitud reguladora y opacidad, impiden la identificación final de los auténticos clientes, pudiéndose llegar en esta fase a los representantes societarios o, lo que es lo mismo, al despacho de abogados.
Para este tipo de actividades utilizaban como 'tapadera' una importante actividad legal de inversión y gestión inmobiliaria. La operativa de blanqueo del despacho consistía, en síntesis, en realizar diversas operaciones conjuntas y perfectamente coordinadas, con sucesión de actos jurídicos y disposiciones patrimoniales, a fin de ocultar no sólo el origen, sino la verdadera titularidad de los bienes y el dinero ilícitamente obtenido.
Lugar de descanso y 'trabajo'
La llegada masiva de estos capitales exteriores de origen desconocido y con indicios racionales de ilegalidad, junto con la existencia de estructuras como la descrita, ha alentado, a juicio de los policías, la afluencia de grupos y redes del crimen organizado hacia la Costa del Sol.
Esta zona turística es vista por los delincuentes, no sólo como un lugar apropiado para vivir y descansar, sino una zona donde se ofrece un servicio prácticamente a domicilio de blanqueo y ocultación de fondos, siempre según Interior.
Posteriormente, 'el inversor' se ocupará de la gestión de estos capitales mediante importantes inversiones inmobiliarias o complicadas operaciones financieras. Los grupos internacionales de delincuencia organizada buscan en un primer momento un punto donde remitir sus beneficios y ocultarlos del posible control por parte de las autoridades.
Una vez conseguido esto, las redes comienzan a asentarse y a echar raíces, afianzando su poder en función del dinero generado e intentando corromper las diferentes estructuras de la sociedad hasta conseguir actuar con "patente de corso" y con total impunidad.
La Policía ha conseguido identificar, a través de la red de blanqueo, a numerosas organizaciones criminales implicadas en numerosos hechos delictivos, tanto en España como en el extranjero. Han sido arrestados sus principales "delegados" en la Costa del Sol. Los beneficios ilícitamente obtenidos se reinvierten por los operadores del blanqueo en importantes proyectos inmobiliarios en dicha zona y otras localidades españolas.
[Fuente: El Mundo, Madrid, Esp, 13mar05]
 | This document has been published on 11Abr05 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |