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28may13
Detienen a dos empresarios acusados de blanquear 6.000 millones de dólares
Agentes de la Policía Nacional han detenido en el aeropuerto madrileño de Madrid-Barajas a los dos máximos responsables de Liberty Reserve, una entidad dedicada al pago electrónico que habría sido utilizada como medio para blanquear más de 6.000 millones de dólares (unos 4.600 millones de euros) mediante más de 55 millones de transacciones ilegales en todo el mundo.
El fundador de Liberty Reserve, Arthur Budovky, creó un sistema de pago online en distintas monedas para blanquear cientos de millones de dólares de la delincuencia. Está acusado de un delito de blanqueo de capitales.
En la operación 'Arthur', llevada a cabo de manera conjunta con Estados Unidos y realizada de forma simultánea en varios países, han sido arrestadas un total de cinco personas y no se descartan nuevas detenciones. En España fueron detenidos Budovky y su lugarteniente, mientras que otra persona lo fue en Costa Rica y las dos restantes, en Nueva York.
Liberty Reserve, empresa de Costa Rica, funcionaba como sistema de pago electrónico, usado por ciberdelincuentes a los que les facilitaba blanquear las ganancias obtenidas de sus delitos. Así, gracias a esta empresa, se podían abrir cuentas y realizar transferencias de dinero, con el único requisito de aportar un nombre, fecha de nacimiento y dirección de correo electrónico.
A través de la misma se han realizado más de 55 millones de transacciones diarias por un importe que superaría los 6.000 millones de dólares, beneficios que provendrían de delitos tales como fraudes con tarjetas de crédito, robos de identidad, fraude de inversiones, piratería informática, pornografía infantil y tráfico de drogas, entre otros.
Colaboración internacional
La autoridades de Estados Unidos emitieron una comisión rogatoria internacional a España para investigar las actividades de los dos máximos responsables de la empresa, ya que estos mantenían cuentas en entidades bancarias de nuestro país.
Al recibir la petición de las autoridades de Estados Unidos, agentes de la Policía Nacional iniciaron gestiones de investigación que han culminado con la localización y detención del fundador y máximo responsable de la citada empresa, de origen ucraniano y nacionalizado en Costa Rica, y de su "número dos", de origen marroquí y también de nacionalidad costarricense.
Los dos arrestados para su fueron detenidos en el aeropuerto de Barajas donde llegaron en un vuelo procedente de Marruecos en tránsito a Costa Rica. Ambos han sido extraditados a Estados Unidos, país que inició la investigación.
La operación, llevada a cabo por agentes pertenecientes a la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial conjunta con las autoridades de Estados Unidos, supone el mayor golpe policial internacional al blanqueo de dinero proveniente de delitos relacionados con el fraude financiero, piratería informática, tráfico de drogas y pornografía infantil. La empresa, que ya ha sido cerrada, permitía hacer pagos online en distintas monedas en todo el mundo.
[Fuente: El Mundo, Ep, Madrid, 28may13]
Informes sobre corrupción y crimen organizado
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