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17feb16

La Guardia Civil registra en Madrid el banco chino ICBC por blanqueo de capitales

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están registrando la sede en Madrid del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) por blanqueo de capitales, en una operación en la que se prevé haya detenciones. La Guardia Civil ha emitido un comunicado en el que confirma la puesta en marcha de esta operación bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número siete de Parla (Madrid) y de la Fiscalía Anticorrupción. Los agentes de la UCO registran la sede de ICBC, situada en el Número 12 del Paseo de Recoletos en la capital.

"Las investigaciones evidenciarían como, desde la sucursal en Madrid del banco ICBC, se facilita la introducción en el circuito financiero de fondos cuyo origen se encuentra en la supuesta comisión de delitos de contrabando, contra la Hacienda Pública y contra los derechos de los trabajadores, de manera que se posibilita su transferencia a China dotándoles de la apariencia de legalidad suficiente", explica la Guardia Civil.

Las actuaciones, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, se iniciaron hace un año, cuando se comenzó a indagar si empresarios chinos estaban utilizando la entidad para desviar fondos. Fuentes de la investigación han indicado a Efe que la investigación está relacionada con la operación Snake contra la mafia china en el polígono madrileño Cobo Calleja.

El ICBC se instaló en Madrid, en el céntrico paseo de Recoletos, en enero de 2011 y cuenta con una reducida cartera de clientes, en su mayoría de origen chino. Además de la oficina en la capital, cuenta con otra en Barcelona. Se trata del banco comercial más grande de China, según explica en su página web, con 4,12 millones de clientes corporativos y 259 millones de clientes particulates.

[Fuente: República de las ideas, Agencia, Madrid, 17feb16]
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