Equipo Nizkor - Informe de la Fiscalía con el análisis de la interceptaciones solicitadas por la Sala de Casación Penal.

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DERECHOS

02oct07

Informe de la Fiscalía con el análisis de la interceptaciones solicitadas por la Sala de Casación Penal

Fiscalía General de la Nación

Bogotá 2 de octubre de 2007
Informe No. 44055
ASUNTO: Radicado 26.470
DESTINO Honorables Magistrados
SALA DE CASACION PENAL
Corte Suprema de Justicia
MARCO LEGAL
De acuerdo a lo Estipulado en el artículo 319 del C.P.P. nos permitimos rendir el presente informe.
LABOR ENCOMENDADA
Realizar Análisis a las comunicaciones que se presenten a través de los abonados celulares de los que se ha ordenado su interceptación por la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.
ACTIVIDADES REALIZADAS
A continuación se detalla el análisis realizado a los siguientes abonados celulares:
300 2645030
315 3339481
316 8473272
315 8200906
315 7269626
315 7253490
315 7249127
315 3382233
300 3127453
310 3672454
300 6118253
300 2697640
311 4035484
315 3156209
300 3201819
311 8760039
313 4424502
300 3106051
313 5925286
300 8371602
300 8056680
Es de anotar que se relacionan algunas llamadas que no tienen que ver con el caso pero que al ser escuchadas se advierten posibles acciones con alcance de irregularidad Penal.

1) Abonado 3002645030 utilizado por LILIANA MARIA TAMARA URZOLA, quién se desempeña como Secretaria General del partido Colombia Viva, este monitoreo se inicio el miércoles 20 de diciembre de 2006, siendo reportada al sistema la primera llamada a las 18:54 horas.
Al ser analizadas las conversaciones dentro del abonado celular antes mencionado se lograron ubicar las siguientes llamadas que tiene que ver con la investigación del radicado de la referencia.
Se relacionan a continuación los nombres y las llamadas que a través de esta línea intervinieron.
NOMBRES RELACIONADOS.

LILIANA: LILIANA MARIA TAMARA URZOLA, se desempeña como Secretaria General del partido Colombia Viva
MARIO: MARIO ANDRES HURON, Amigo de LILIANA TAMARA.
ERNESTO: ERNESTO ARIZA, amigo de LILIANA, ex consejero del Consejo de Estado.
DILIA: DILIA VERDUGO, amiga de LILIANA, trabaja en el Invima y cumple algunas funciones en Colombia Viva de donde recibe una remuneración económica.
JORGE: JORGE CASTRO PACHECO, segundo renglón de DIEB MALOOF.
NAIRA: Asistente y/o pertenece a la UTL de LUIS VIVES LACOUTURE.
NORIELA: NORIELA CASTRO (hija de JORGE CASTRO)
CRISPIN: Abogado CRISPIN HERNANDEZ VILLAZON, hermano de JORGE LUIS HERNADEZ VILLAZON alias el boliche, quién pertenecía a la Autodefensas del Cesar y hoy se encuentra en Estados Unidos protegido por la DEA.
JOSE GAMARRA SIERRA Representante a la Cámara para el periodo 2002 a 2006 por el Departamento del Magdalena.
SHADIA: Esposa del Senador DIEB MALOOF y Directora de la Oficina de Seguridad de la Alcaldía de Barranquilla.

Fecha : 21-12-2006.
Hora 10:21:09.
Duración 13min. 07 seg.
Llamada saliente de LILIANA al abonado 3002142202 en donde conversa con MARIO ANDRES HURON. En el minuto 2 con 2 segundos comenta LILIANA que DIEB presentado anónimos falsos que le han llegado. Más adelante en el minuto 2 con 12 segundos LILIANA comenta que los testigos no hay problema pero que respecto al tema electoral "hay una cantidad de información de fraude de esta gente para los candidatos amigos" y pone de ejemplo el caso de PINEDO en donde se anularon votos por fraude. En el minuto 12 con 0 segundos comenta LILIANA que DIEB está tocando puertas en otros países en caso de que llegue a salir la detención para irse.
Fecha : 21-12-2006.
Hora : 21:02:12.
Duración : 3 min. 55 seg.
Llamada entrante al celular de LILIANA del abonado 3002142202 en donde conversa con el Senador DIEB MALOOF. En el minuto 0 con 52 segundos comenta DIEB sobre un ejercicio que tienen que hacer con el señor GAMARRA de acuerdo a lo que quiere hacer LILIANA y ERNESTO (ERNESTO ARIZA). Más adelante en el minuto 2 con 14 segundos se comenta sobre 10 millones de pesos que va a entregar GERMAN MEDINA de un total de ochenta millones que le debe a DIEB MALOOF.
Fecha : 2-01-2007.
Hora : 17:49:18.
Duración : 5 min. 17 seg.
Llamada saliente de LILIANA al abonado 3002089162 en donde conversa con EDWIN, hermano suyo. En el minuto 1 con 15 segundos comenta EDWIN que había que darle tres mil millones de pesos al Superintendente de Salud (JOSE RENAN TRUJILLO GARCIA) y como no se le dieron van a hacer interventoria y Auditoria a Salud Cóndor, más adelante confirma que los tres mil millones de pesos se dan para que la EPS pueda trabajar sin ninguna visita de la Superintendencia.
Fecha : 05-01-2007.
Hora : 11:15:36.
Duración : 10 min. 18 seg.
Llamada saliente de LILIANA al abonado 3008371525 en donde conversa con ERNESTO ARIZA. En el minuto 1 con 50 segundos comentan que DIEB piensa irse para Venezuela y para salir lo hace por Maicao. Más adelante del minuto 5 con 38 segundos al minuto 6 con 20 segundos LILIANA comenta que recibió de GAMARRA toda la información desde el año 94 de cómo con sus alianzas logró las votaciones que obtuvo, que ahora le toca es compararlo con el cuadro de DIEB para ver eso como puede ayudar.
Fecha: 15-01-2007.
Hora: 11:43:41.
Duración: 4 min. 12 seg.
Llamada entrante del abonado 3003106051 en donde LILIANA conversa con DILIA VERDUGO. Desde el minuto 0 con 28 segundos hasta el minuto 0 con 49 segundos, LILIANA le dice a DILIA que por favor llame a CRISTIAN MORENO porque lo citaron a declarar para que lo indague, nuevamente LILIANA al minuto 3 con 40 segundos insiste sobre el mismo tema.
Fecha : 15-01-2007.
Hora : 15:41:53.
Duración : 5 min. 47 seg.
Llamada saliente al abonado 3002697640 en donde LILIANA conversa con JORGE CASTRO. En la conversación JORGE CASTRO comenta que PIMIENTO le rogó casi llorando que fuera a declarar y que él (CASTRO) no sabe qué hacer, le pide a LILIANA que llame a DIEB para que entre ellos se pongan de acuerdo y que él hace lo que le digan.
Fecha : 15-01-2007.
Hora : 19:47:29.
Duración : 5 min. 22 seg.
Llamada entrante del abonado 3008371525 en donde LILIANA conversa con ERNESTO AR1ZA. En la conversación del minuto 1 con 00 segundos al minuto 2 con 49 segundos, LILIANA le comenta que el miércoles se reúnen con JORGE CASTRO todo el día para hacer el ensayo de la declaración.
Fecha: 15-01-2007.
Hora: 21:47:57.
Duración: 1 min. 39 seg.
Llamada saliente al abonado 3003106051 en donde LILIANA conversa con DILIA VERDUGO. En la conversación al minuto 1 con 7 segundos comentan que MANCUSO no mencionó a DIEB en el tema de Realito.
Fecha: 16-01-2007.
Hora: 09:40:04.
Duración: 2 min. 18 seg.
Llamada entrante del abonado 3002697640 en donde LILIANA conversa con JORGE CASTRO. En la conversación CASTRO comenta que lo llamaron de la Sala Penal para informarle de la declaración en Valledupar.
Fecha: 16-01-2007.
Hora: 10:20:54.
Duración: 2 min. 57 seg.
Llamada saliente al abonado 3002697640 en donde LILIANA conversa con JORGE CASTRO. En la conversación LILIANA comenta que estuvo en la Corte y al minuto 1 con 50 segundos dice que no se deben dar cuenta que ellos están hablando.
Fecha: 16-01-2007.
Hora: 11:03:46.
Duración: 1 min. 41 seg.
Llamada entrante del abonado 3136861238 en donde LILIANA conversa con JORGE CASTRO. En la conversación CASTRO le dice que lo llamó IVAN VELASQUEZ y le notificó que se presentara mañana a las 10 A.M. para declarar, LILIANA comenta que entonces le va tocar viajar urgente a Barranquilla y que no se preocupe para el desplazamiento a Valledupar que ella le consigue el carro.
Fecha: 16-01-2007.
Hora: 11:17:55.
Duración: 2 min. 45 seg.
Llamada saliente al abonado 3002697640 en donde LILIANA conversa con JORGE CASTRO. En la conversación LILIANA comenta que efectivamente hay que ir a la declaración y quedan en que se van a ver mejor en Valledupar y como CASTRO no tiene vehículo disponible LILIANA dice que habla con SHADIA la esposa de DIEB para que preste una camioneta del Distrito.
Fecha : 16-01-2007.
Hora : 11:44:55.
Duración : 1 min. 45 seg.
Llamada saliente al abonado 3002697640 en donde LILIANA conversa con JORGE CASTRO. En la conversación LILIANA confirma que se ven en Valledupar.
Fecha : 16-01-2007.
Hora : 13:22:54.
Duración : 0 min. 43 seg.
Llamada saliente al abonado 3002697640 en donde LILIANA conversa con JORGE CASTRO. En la conversación LILIANA le dice que le lleva la declaración de Pimiento y todas las declaraciones que hay en el proceso.
Fecha : 16-01-2007.
Hora : 16:40:17.
Duración : 1 min. 24 seg.
Llamada saliente al abonado 3008371525 en donde LILIANA conversa con ERNESTO ARIZA. En la conversación LILIANA comenta que ella y FLOR ANGELA (Abogada) se van a reunir en la noche con JORGE CASTRO.
Fecha : 16-01-2007.
Hora: 18:47:41.
Duración : 0 min. 56 seg.
Llamada saliente al abonado 3002697640 en donde LILIANA conversa con JORGE CASTRO. En la conversación LILIANA comenta que llegaron a Valledupar y CASTRO le indica que él las recoge en el hotel.
Fecha : 16-01-2007.
Hora : 19:27:16.
Duración : 0 min. 47 seg.
Llamada saliente al abonado 3002697640 en donde LILIANA le deja un mensaje a JORGE CASTRO. En el mensaje le dice que no se baje porque por ahí hay Magistrados auxiliares, está Pimiento y mucha gente y los ven.
Fecha : 16-01-2007.
Hora : 19:49:53.
Duración: 0 min. 51 seg.
Llamada saliente al abonado 3002697640 en donde LILIANA habla con JORGE CASTRO. En esta conversación le confirma que no se baje para que no le vean.
Fecha: 16-01-2007.
Hora: 20:00:42.
Duración: 0 min. 36 seg.
Llamada entrante del abonado 3002697640 en donde LILIANA conversa con JORGE CASTRO. En la conversación CASTRO le indica que ya llegó para que salga.
Fecha: 17-01-2007.
Hora: 09:41:14
Duración: 4 min. 29 seg.
Llamada saliente al abonado 3003106051 en donde LILIANA conversa con DILIA VERDUGO. Al minuto 00 segundo 26 comenta LILIANA dice "anoche hablamos bien con JORGE CASTRO como hasta las once de la noche, va más preparado que un kumis". Luego al minuto 2 con 40 segundos comentan que DIEB llega y al preguntar DILIA a donde llega LILIANA dice que no le puede decir por este medio.
Fecha : 17-01-2007.
Hora : 09:46:57.
Duración : 5 min. 20 seg.
Llamada entrante del abonado 3002091416 en donde LILIANA conversa con NAIRA. Al minuto 10 segundo 39 comenta NAIRA que el que está arriba, el Papá de todos, el que nos manda a todos, ya habló intercediendo y comenta que no se va a tener en cuenta el protegido (PEREZ CHARRIS). Luego al minuto 3:13 dice que los magistrados titulares la mitad quiere la medida y lo otra mitad no, continúa diciendo que va a almorzar con una Fiscal muy cercana a un auxiliar. Luego en el minuto 4 segundo 40 dice que hoy luego del almuerzo tiene información más reciente y otra vez dice que el papá de todos está intercediendo.
Fecha : 17-01-2007.
Hora : 12:56:15.
Duración : 0 min. 56 seg.
Llamada entrante del abonado 3002697640 en donde LILIANA conversa con JORGE CASTRO. CASTRO le dice que van a almorzar que tranquila que ya se conocieron en la diligencia.
Fecha : 17-01-2007.
Hora : 14:18:27.
Duración : 8 min. 18 seg.
Llamada entrante del abonado 3008371602 en donde LILIANA conversa con SHADIA. Del minuto 6 segundo 22 al minuto 6 segundo 42 LILIANA comenta que están esperando reiniciar la declaración de CASTRO pero que le ha ido muy bien.
Fecha : 17-01-2007.
Hora 17:40:23.
Duración 1 min. 17 seg.
Llamada entrante del abonado 3002697640 en donde LILIANA conversa con JORGE CASTRO. CASTRO le dice que mañana le entregue copia de diferentes piezas procesales a NORIELA (la hija) en Bogotá.
Fecha : 17-01-2007.
Hora : 17:42:06.
Duración : 5 min. 22 seg.
Llamada entrante del abonado 3008371525 en donde LILIANA conversa con ERNESTO ARIZA. En el minuto 0 segundo 30 LILIANA comenta que les fue superbién superbién y confirma que la preparación que le hicieron sirvió de un 70 a un 100 por ciento, continúa diciendo que mañana le muestra la declaración. Al minuto 3 segundo 40 confirma que a CASTRO lo prepararon entre ella y FLOR ANGELA (Abogada).
Fecha : 17-01-2007.
Hora : 20:30:24.
Duración : 3 min. 55 seg.
Llamada entrante del abonado 3008371525 en donde LILIANA conversa con ERNESTO ARIZA. En el minuto 1 segundo 55 comentan que DIEB ya está escondido.
Fecha : 18-01-2007.
Hora : 08:11:14.
Duración : 2 min. 42 seg.
Llamada entrante del abonado 3002142202 en donde LILIANA conversa con MARIO ANDRES HURON. LILIANA comenta que les fue bien, que mejor no les pudo haber ido con la declaración de JORGE CASTRO. Después hay unas conversaciones sobre unas declaraciones que han salido en los medios por parte de la Corte y las están buscando con una periodista amiga de CMI.
Fecha: 18-01-2007.
Hora: 10:39:24.
Duración: 1 min. 7 seg.
Llamada entrante del abonado 3008171828 en donde LILIANA conversa con NORIELA CASTRO. En esta llamada LILIANA dice que les fue bien y que JORGE CASTRO ya tiene copia de todo.
Fecha: 18-01-2007.
Hora: 13:23:39.
Duración: 8 min. 5 seg.
Llamada entrante del abonado 3008371602 en donde LILIANA conversa con SHADIA (la esposa de DIEB MALOOF). Inicia comentándole que fue buenísimo, que incluso cuando se la presentó a ERNESTO ARIZA él dijo que eso era excelente.
Fecha: 18-01-2007.
Hora: 13:33:18.
Duración: 1 min. 29seg.
Llamada saliente al abonado 3008371525 en donde LILIANA conversa con ERNESTO ARIZA. En esta llamada comenta LILIANA el trabajo electoral de cómo se justifica la alta votación del DIEB MALOOF en el departamento.
Fecha: 19-01-2007.
Hora: 14:24:43.
Duración: 5 min. 17 seg.
Llamada saliente al abonado 3008171828 en donde LILIANA conversa con NORIELA CASTRO. En esta llamada LILIANA dice que la contabilidad de la campaña de JORGE CASTRO fue rechazada por el Fondo Nacional de Campañas porque está muy mal, que hay soportes de quince millones de pesos en una servilleta, finalmente LILIANA le dice que ella les reconstruye la contabilidad, que hay que volver a hacer el libro contable con los soportes, en esta llamada habla JUAN CARLOS el Auditor de Colombia Viva y dice que cuando ya esté todo listo se reúnen para revisarlo el lunes para entregarlo.
Fecha : 19-01-2007.
Hora : 20:43:30.
Duración : 3 min. 25 seg.
Llamada saliente al abonado 3008038798 en donde LILIANA conversa con DIEB MALOOF. En esta llamada LILIANA dice que llamaron a FLOR ANGELA que le comunicaron que se van a practicar unas pruebas en Valledupar pero que es mejor no viajar ya que no les interesa, de igual forma le manifiesta que la vuelta que se mencionó ya se está adelantado en CMI.
Fecha: 20-01-2007.
Hora: 12:43:22.
Duración: 13 min. 11 seg.
Llamada entrante del abonado 3135453836 en donde LILIANA conversa con JOSE GAMARRA. En esta llamada LILIANA intercambia diferentes conceptos donde se establecen nombres de personas que residen en diferentes municipios del Magdalena con el fin de dar credibilidad y fuerza a las votaciones obtenidas en las diferentes localidades y plasmarlos en alegatos que se presentarán ante la Corte Suprema, manifiesta LILIANA que todo está favorable para todos.
Fecha: 24-01-2007.
Hora: 17:47:44.
Duración: 2 min. 38 seg.
Llamada saliente al abonado 3008038798 en donde LILIANA conversa con DIEB MALOOF. En esta llamada DIEB le dice a LILIANA que se comunicó con él un abogado de nombre IVO ARDILA que se lo recomendó GABRIEL SABINE, dio el teléfono 3005693336 y que el abogado manifestó que tenía pruebas en contra de PEREZ CAHRRY que por favor se comunique con él para saber que tiene.
Fecha: 25-01-2007.
Hora: 16:06:43.
Duración: 3 min. 02 seg.
Llamada saliente al abonado 3132622293 en donde LILIANA conversa con EDNA. En esta llamada LILIANA dice que necesita hablar urgente con ella que le diga donde le puede llegar que ella le llega y proponen una cita en la Clínica del Bosque.
Fecha: 25-01-2007.
Hora: 16:21:45.
Duración: 21 min. 50 seg.
Llamada entrante del abonado 3136494350 en donde LILIANA conversa con SHADIA esposa de DIEB MALOOF. En esta llamada SHADIA le dice a LILIANA que hay que sacar un papel que mandaron por fax y correo certificado, papel que envió un señor de una universidad (Universidad Simón Bolívar) y él solicita que se recupere este papel para poder colaborar, manifiesta SHADIA que solicitó una cita con un funcionario del DAS el cual fue el que la investigo la primera vez, debido a que él es amigo de JACK el detective que vino y que está comisionado para eso, entonces es haber si tiene acceso pero que no sabe si eso sea tan buena idea tocar al tipo, LILIANA le dice que hay problema que cuando se radica en el DAS, no solo se radica el sobre si no lo que hay adentro, SHADIA dice que se puede perder, LILIANA expresa que la posibilidad que hay es que se hable con una persona para ponerle de presente si existe la posibilidad de realizar un cambio, de igual forma le dice que por que no le dice al señor de la Universidad que mande una carta corrigiendo. SHADIA manifiesta que el señor dice que se corre el riesgo que le manden una comisión y le esculquen más, el señor lo que quiere es no correr el riesgo y que hasta ahora lo va a registrar, solicita que se le saque ese papel ya que está muy apenado con el Senador, que no se sabe ni como se fue la respuesta, LILIANA dice que se debe saber todo para decirle a la persona que le hace el favor haber ver si se puede cambiar o no, para saber si está bajo su jurisdicción, SHADIA dice que el que conoce el papel es DIEB ya que él fue por la mañana y lo vio, que lo más posible es que la respuesta diga que no hay ningún registro que obre en la Universidad, SHADIA manifiesta que el anónimo lo envió una persona muy allegada, debido a que esa persona se dio cuenta cuando el caso lo cerraron aquí y por eso lo envió para arriba. LILIANA manifiesta que la persona que le va a colaborar es una mujer y es la mano derecha de ANDRES PEÑATE, que no se está segura que ella pueda hacerlo pero que ella lo puede hacer si lo sabe hacer. SHADIA dice que también hay que averiguar por la misión de trabajo 515 de fecha once diciembre 2006 para saber qué es lo que dice, de igual forma comenta que se consiguió el teléfono de EVER que es el funcionario de Barranquilla, manifiesta que la única solución es que se haga el cambio del documento debido a que ya se radicó. LILIANA dice que en caso que no se pueda hacer nada, este señor de la Universidad se invente un cuento frente al tema del registro, SHADIA manifiesta que el señor dice que eso se lo monta en par patadas pero que lo único que le da tranquilidad es que el documento ya se haya recuperado, porque él es el Secretario General y lo que no quiere es perjudicarse ni perjudicar la Universidad y por eso se quiere hacer las cosas bien hechas. LILIANA expresa que esperemos a ver que dice la señora o si nos da una pauta de por donde lo podemos hacer. SHADIA manifiesta que no va a tocar a nadie hasta que la señora les dé una pauta de lo que hay que hacer.
Fecha : 26-01-2007.
Hora : 08:52:36.
Duración : 6 min. 25 seg.
Llamada entrante al abonado 3003106051 en donde LILIANA conversa con DILIA VERDUGO. En esta llamada LILIANA conversa la situación de SHADIA y que ella debe renunciar al cargo, DILIA afirma y expresa que no le queda de otra antes que le empiecen a sacarle todo lo de los contratos ya que allí se ha manejado cosas duras, porque cuando se den cuenta que ella falsificó eso por ahí es que se le van entrar para lo otro.
Fecha: 29-01-2007.
Hora: 17:25:11.
Duración: 8 min. 57 seg.
Llamada entrante al abonado 3005870811 en donde LILIANA conversa con Dr. ARIZA. En esta llamada LILIANA cuenta que lo del diploma falso lo están arreglando en la Universidad y dice que a él (Dieb) lo han llevado las malas compañías a todo a esto.
Fecha : 30-01-2007.
Hora : 16:29:03.
Duración : 12 min. 12 seg.
Llamada saliente al entrante 3008371602 en donde LILIANA conversa con SHADIA (Esposa de DIEB). En esta llamada SHADIA comenta que todo lo que le ha costado, que todos los ahorros quedaron ahí, que le tocó mandar a un personaje en compañía de WILLIAN el cual trajo copia de todo el tema, pero que está preocupada porque el enlace la llamó a decirte que HERNAN está preguntando que quien le ayudó a usted a solucionar eso. En el minuto tres SHADIA afirma que eso le costó mucha plata y que el mismo tipo que vino a Barranquilla fue con el que arregló. Luego al minuto 10 segundo 50 se comenta que hay que mirar si la información ya la bajaron del sistema y comenta SHADIA que el hombre contó que tuvo que hacer muchas cosas para lograr lo que hizo.
Fecha : 31-01-2007.
Hora : 16:03:52.
Duración 2 min. 54 seg.
Llamada entrante del abonado 3008147532 en donde LILIANA conversa con un Asistente del Senador WILLIAM MONTES. En toda la llamada se conversa de unas copias del Proceso de la Corte Suprema que LILIANA le va a entregar a este señor con destino al Senador WILLIAM MONTES.
Fecha: 1-02-2007.
Hora: 10:39:05.
Duración: 4 min. 58 seg.
Llamada entrante del abonado 3006524052 en donde LILIANA conversa con un señor CARLOS Asistente al parecer del Senador HABIB MEREG. En toda la llamada se conversa de unas copias del Proceso de la Corte Suprema que el Senador (Jefe de este señor CARLOS) necesita, LILIANA comenta que si le entrega copia de todo lo que necesite, que ella tiene 17 cuadernos, confirman que se ven a las 2 PM para sacar las copias.
Fecha: 01-02-2007.
Hora: 10:51:43.
Duración: 10 min. 05 seg.
Llamada entrante del abonado 3008371525 en donde LILIANA conversa con un señor ERNESTO ARIZA, le comenta que la revista SEMANA solicitó se le suministre los nombres de la hojas de vida del personal de la UTL del 2002, ARIZA manifiesta que no se les de la información y pregunta que si él (Dief) tenia gente rara ahí, LILIANA le dice que en las elecciones 2006 si hay una persona rara pero que ya la sacó y no es conocido, pero LILIANA aclara que ella sí sabe que es hijo de esa gente.
Fecha: 02-02-2007.
Hora: 13:04:26.
Duración: 3 min. 09 seg.
Llamada saliente al abonado 3006113789 en donde LILIANA conversa con el Senador HABIB MEREG. El señor le pregunta que si revisó el proceso, LILIANA le contesta que si que le envió copia del proceso con CARLOS y que él está limpio que no hay nada.
Fecha: 07-02-2007.
Hora: 20:06:04.
Duración: 4 min. 42 seg.
Llamada entrante al abonado 3003106051 en donde LILIANA conversa con DILIA VERDUGO. Le comenta que está hospedada en Barranquílla, DILIA le pregunta que quiénes van a declarar pero llega a la conclusión que mejor le diga después.
Fecha: 08-02-2007.
Hora: 14:30:57.
Duración: 5 min. 59 seg.
Llamada saliente al abonado 3013561984 en donde LILIANA conversa con HOMBRE que no se identifica, LILIANA le manifiesta que en el día de mañana tiene declaración con PEREA y entonces hay que hablar con él y que hay que reunirse con él.
Fecha: 14-02-2007.
Hora: 21:21:12.
Duración: 13 min. 04 seg.
Llamada saliente al abonado 3003106051 en donde LILIANA conversa con DILIA VERDUGO. LILIANA manifiesta que está tratando de contactar a Boliche y que lo va hacer a través del hermano para que aparezca ese testigo.
Fecha: 14-02-2007.
Hora: 21:34:23.
Duración: 00 min. 39 seg.
Llamada saliente al abonado 3008056680 en donde LILIANA se comunica con CRISPIN. LILIANA pregunta por CRISPIN (Hermano de Boliche), una mujer le manifiesta que no se encuentra que llame más tarde.
Fecha: 15-02-2007.
Hora: 09:35:28.
Duración: 08 min. 41 seg.
Llamada entrante del abonado 3008371525 en donde LILIANA conversa con ERNESTO ARIZA, le comenta que ya hizo contacto con el hermano de BOLICHE que tiene cita a las cuatro de la tarde.
Fecha: 15-02-2007.
Hora: 15:53:20.
Duración: 01 min. 27 seg.
Llamada entrante del abonado 3008056680 en donde LILIANA conversa con CRISPIN, CRISPIN le propone a LILIANA que se reúnan en horas de la mañana en las instalaciones de Residencias del Tequendama.
Fecha: 16-02-2007.
Hora: 07:37:42.
Duración: 02 min. 03 seg.
Llamada entrante del abonado 3008056680 en donde LILIANA conversa con CRISPIN, CRISPIN manifiesta que se vean en la Fiscalía más tarde, de igual manera menciona que lo que dice PEREZ CHARRY no es verdad.
Fecha: 17-02-2007.
Hora: 09:21:43.
Duración: 03 min. 45 seg.
Llamada entrante del abonado 3008056680 en donde LILIANA conversa con CRISPIN, CRISPIN manifiesta que le tiene malas noticias porque a BOLICHE se lo llevaron a noche y le ordenaron que no podía hablar con nadie y le cambiaron el numero y todo, pero que en todo caso cuente con el para lo que sea.
Fecha: 18-02-2007.
Hora: 09:26:39.
Duración: 05 min. 03 seg.
Llamada entrante del abonado 3008056680 en donde LILIANA conversa con CRISPIN, LILIANA le dice a CRISPIN que si estaría en disposición de rendir una declaración ante la Corte a lo que le contesta que se lo deje pensar y que después le da una respuesta.
Fecha: 18-02-2007.
Hora: 20:37:11.
Duración: 02 min. 31 seg.
Llamada entrante del abonado 3135925286 en donde LILIANA conversa con DIEB MALOOF, donde manifiesta que hizo contacto con la persona pero que no se puede contar con él (CRISPIN), pero que a cambio le planteó otras dos personas reinsertadas en el programa.
Fecha: 18-02-2007.
Hora: 20:57:03.
Duración: 09 min. 42 seg.
Llamada entrante del abonado 3008370602 en donde LILIANA conversa con SHADIA, donde le pregunta SHADIA que si había hablado con ese tipo (CRISPIN), LILIANA le dice que si pero que no va a colaborar, se observa que SHADIA se comunicó con BOLICHE y trataron un tema de dinero, LILIANA manifiesta que el tipo le dio una opción mejor que es conseguir a los escoltas y jefe de seguridad del hermano que hoy en día son reinsertados, de los cuales uno de ellos salió la semana pasada de la cárcel porque PEREZ CHARRY fue el que lo clavó en la cárcel y el tipo está que mata a PEREZ CHARRY, manifiesta LILIANA que CRISPIN ya se comunicó con uno de los señores delante de LILIANA que vive por el sector de la NIEVES en BARRANQUILLA y el otro lo están ubicando para el martes reunirse, CRISPIN comunicó que solo quiere que intervengan LILIANA y SHADIA nadie más, igualmente CRISPIN manifestó que esa vaina cuesta platica a lo que LILIANA contestó que eso no importa que si hay que comprarlos se les compra, CRISPIN dijo que les ofreciera cinco a cada uno pero para que empiece a bajar, CRISPIN no va a hacer el negocio él solo hace el contacto y qué va a conseguir tres personas el Jefe de Seguridad y los Escoltas.
Fecha : 19-02-2007.
Hora : 09:04:54.
Duración : 07 min. 38 seg.
Llamada entrante del abonado 3135453836 en donde LILIANA conversa con JOSE GAMARRA, LILIANA le comenta que cuando habló con CAMPO este le manifestó que como van las cosas le va tocar someterse a Justicia y Paz. De igual forma LILIANA les dio copia de la providencia de resolución de situación jurídica a JORGE CASTRO y JOSE GAMARRA.
Fecha : 20-02-2007.
Hora : 13:10:32.
Duración : 02 min. 18 seg.
Llamada entrante del abonado 3008056680 en donde LILIANA conversa con CRISPIN, CRISPIN le informa a LILIANA que ya hizo la primera reunión y que ahora a las cinco tiene la otra y le dice que el viernes sería la reunión en Barranquilla que ya es positivo, le dice que le diga a (DIEB) que le mande la encomienda.
Fecha : 28-02-2007.
Hora : 07:47:53.
Duración : 02 min. 08 seg.
Llamada entrante del abonado 3008056680 en donde LILIANA conversa con CRISPIN, él le manifiesta que está muy preocupado porque tuvo un altercado con ORLANDO y con otra gente porque ellos piensan que él se van quedar con la plata. LILIANA le dice que la plata la tiene el papá de nuestro amigo DON SUAF y que él se la hará llegar.
Fecha : 28-02-2007.
Hora : 07:52:14.
Duración : 01 min. 30 seg.
Llamada saliente al abonado 3008056680 en donde LILIANA conversa con CRISPIN, le manifiesta que en INVERSIONES que ahí está JUAN CARLOS las misma personas con que se entrevistaron, CRISPIN le dice que si mandó lo de los de IVAN y lo de ORLANDO, CRISPIN le dice que le va recortar a los dos para darle algo a ORLANDO porque seguro que más adelante lo van a necesitar.
Fecha : 07-03-2007.
Hora : 14:58:55.
Duración : 01 min. 47 seg.
Llamada entrante del abonado 3153338205 en donde LILIANA conversa con LIDA, en donde le dice a LILIANA que se encontró con PAOLA y que si se la pasa, habla LILIANA y PAOLA donde se expone el tema por parte de LILIANA que si llegó una carta donde unos desmovilizados quieren hablar y que ella sabe que se envió con copia al SENADO y entonces es para que se haga llegar a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PAOLA le manifiesta que la buscar y que cuente con eso que se va a hacer.
Fecha : 10-03-2007.
Hora : 08:40:03.
Duración : 00 min. 54 seg.
Llamada saliente al abonado 3008171828 en donde LILIANA conversa con GLORIA hija de JORGE CASTRO donde le manda razón al papá que ya se tiene la declaración del señor y entonces es para sacarle fotocopia.
Fecha : 20-03-2007.
Hora : 17:57:20.
Duración : 03 min. 46 seg.
Llamada saliente al abonado 3135462920 en donde LILIANA conversa con ZULEIN (Mama de DIEB), le pregunta a LILIANA que lo que hizo en Barranquilla cuando lo van a llamar a ellos, LILIANA le dice que VALENCIA está solicitando eso para no levantar sospecha porque eso llegó hasta la semana pasada y que lo de MIAMI nada que se asoma y toca esperar.
Fecha : 21-03-2007.
Hora : 10:38:43.
Duración : 21 min. 06 seg.
Llamada saliente al abonado 3003106051 en donde LILIANA conversa con DILIA VERDUGO. LILIANA manifiesta que en reunión que sostuvo con los Congresistas en la Cárcel se enteró de toda la situaciones de modo y tiempo de cómo fueron las cosas, también se enteró de nombres de personas, de los culpables y del sitio donde se hizo los acuerdos, donde los Congresistas hablan delante de LILIANA suponiendo que ella sabe todo.
Fecha : 22-03-2007.
Hora : 13:16:16.
Duración : 01 min. 06 seg.
Llamada entrante del abonado 3013663475 en donde LILIANA conversa con JOSE GAMARRA, quien le pregunta a LILIANA que el amigo (DIEB) donde dijo que había sido la reunión (Dónde se firmó el documento firmado por JORGE 40), manifestando que no había dicho el lugar especifico, GAMARRA dice que él está en Santa Marta reunido con varios firmantes y entonces que van a poner el sitio y después hablan.
Fecha : 22-03-2007.
Hora : 14:07:52.
Duración : 01 min. 59 seg.
Llamada entrante del abonado 3013663475 en donde LILIANA conversa con JOSE GAMARRA, a quien le dice (refiriéndose a DIEB MALOOF) que respecto al lugar de la reunión él no dio un sitio específico que solo dijo que la capital que él dijo que no se acordaba que en un restaurante o en la casa de un amigo, que lo dejo abierto.
Fecha: 23-03-2007.
Hora: 18:56:13.
Duración: 10 min. 25 seg.
Llamada entrante del abonado 3003106051 en donde LILIANA conversa con DILIA VERDUGO, quien le dice a LILIANA que está buscando alcaldes amigos porque hay unos contratos en Invias, pero que está buscando gente seria, que se está hablando de negocios, que salen en promedio por cien millones cada contrato, lo importante es que respeten el porcentaje para ella y que LILIANA también está ahí. Se comenta que se cuenta con una persona al interior de Invias de nombre JAIME LUIS que patina todo.

2) Abonado 3153339481 utilizado por ALVARO ARAUJO CASTRO, quién se desempeña como Senador de la República del partido ALAS, este monitoreo se inició el miércoles 20 de diciembre de 2006, siendo reportada al sistema la primera llamada a las 20:58 horas.
Al ser analizadas las conversaciones dentro del abonado celular antes mencionado se lograron ubicar las siguientes llamadas que tienen que ver con la investigación del radicado de la referencia.
Asi mismo se relacionan algunas llamadas que no tienen que ver con el caso pero que al ser escuchadas se advierten posibles acciones con alcance de irregularidad Penal.
Se relacionan a continuación los nombres y las llamadas que a través de esta línea intervinieron.
NOMBRES RELACIONADOS.

ALVARO ARAUJO CASTRO. Senador de la República del Partido ALAS Equipo Colombia.

LEONARDO TENZE. Persona que es contacto en el País de Venezuela

SERGIO ARAUJO CASTRO: Hermano de ALVARO ARAUJO CASTRO

HERNAN MEJIA. Ex comandante del Batallón de la Popa de Valledupar.

Fecha: 21-01-07
Hora: 12:07:41
Duración: 1 min. 13 seg.
Llamada recibida de un número internacional en donde el senador ALVARO ARAUJO conversa con LEONARDO TENZE. Leonardo le dice que le llama de Venezuela y ALVARO le pregunta si habló con SERGIO, este le dice que si y le suministra el número 00584161502830 en donde SERGIO va a estar esperando la llamada. Este número al parecer corresponde a un celular de Venezuela.
Fecha: 21-01-07
Hora: 14-01-56
Duración: 0 min. 36 seg.
Llamada recibida de un número internacional en donde el senador ALVARO ARAUJO conversa con LEONARDO TENZE. Leonardo le dice que a SERGIO le urge hablar con ALVARO que por favor lo llame.
Fecha: 22-01-07
Hora: 08-56-50
Duración: 2 min. 06 seg.
Llamada recibida del número 3008690019 en donde el senador ALVARO ARAUJO conversa con una mujer que dice ser de la Guajira. Al min. 1 seg. 7 ALVARO dice que tiene pendiente ir a un recorrido por allá con don JORGE pero que por los problemas eso se va a posponer.
Fecha: 27-01-07
Hora: 17-12-23
Duración: 0 min. 54 seg.
Llamada recibida de un número internacional en donde el senador ALVARO ARAUJO conversa con una mujer que se identifica como ANA. ANA comenta que ahora no puede hablar porque acaba de llegar a ITALIA, que por favor lea un correo electrónico que le envió. Esta persona ANA al parecer corresponde a la declarante de Venezuela.
Fecha: 31-01-07
Hora: 09-03-55
Duración: 1 min. 10 seg.
Llamada recibida del número 3118760040 en donde el senador ALVARO ARAUJO conversa con su hermano SERGIO ARAUJO. SERGIO comenta que FELIX (de la W) está diciendo que en las publinotas del siglo dicen que registros del DAS indican que SERGIO ARAUJO hizo una breve visita a Venezuela. Dice SERGIO que como se puede hacer para que el DAS certifique que eso es mentira a lo que ALVARO comenta que le tocará ir hasta el DAS porque ANDRES PEÑATE no le sale al Teléfono.
Fecha: 31-01-07
Hora: 13-10-11
Duración: 2 min. 10 seg.
Llamada recibida del número 3118760040 en donde el senador ALVARO ARAUJO conversa con su hermano SERGIO ARAUJO. SERGIO pregunta donde queda la notaría de MARIA INES u otra notaría de algún amigo, ALVARO le responde que es la notaría 60 y queda en la calle 161 No. 32 A - 32 tel: 6710725, celular: 3153314016. Finalmente SERGIO le queda de enviar por Email un documento que corresponde a un artículo que va a salir en la revista semana.
Fecha: 06-02-07
Hora: 08-59-05
Duración: 0 min. 55 seg.
Mensaje de voz de MANUEL MANRIQUE.. Manuel le dice que necesita la totalidad del saldo para el viernes, que fueron claros en el negocio y que él necesita la plata.
Fecha: 06-02-07
Hora: 17-22-54
Duración: 2 min. 9 seg.
Llamada recibida del número 3136838502 en donde el senador ALVARO ARAUJO conversa con C. HERNAN MEJIA (corresponde al ex coronel de La Popa) le dice a ALVARO que ha tenido mucho interés en hablar con él y le suministra el celular 3136838502 y ALVARO queda de llamarlo el domingo para verse el próximo domingo.
Fecha: 08-02-07
Hora: 22-32-47
Duración: 2 min. 18 seg.
Llamada recibida del número 3012859104 en donde el senador ALVARO ARAUJO conversa con el Doctor PERDOMO. Al minuto 1 seg 11 el doctor PERDOMO le dice que le tiene orito en polvo, que GARCIA está por el suelo, luego poco audible se escucha tres millones por interrogatorio y finalmente quedan de verse la siguiente semana.
Fecha: 08-02-07
Hora: 23-36-58
Duración: 7 min. 56 seg.
Llamada recibida del número 3003690019 en donde el senador ALVARO ARAUJO conversa con un hombre que se identifica como MANE. Al minuto 1 segundo 47 MANE comenta que hoy llegó a Colombia y que JORGE NOGUERA lo recibió en el Aeropuerto y que el abogado PERDOMO tiene mucho para ayudar. ALVARO ARAUJO se refiere a este señor como "GRILLO"
Fecha: 11-02-07
Hora: 10-27-34
Duración: 1 min. 44 seg.
Llamada saliente al abonado 0448709687 en donde el senador ALVARO ARAUJO conversa con un hombre que se encuentra en el barrio Villa Alba de Valledupar. ALVARO le dice que está muy agradecido porque ese señor se portó como un caballero (al parecer se refieren a una declaración) que al final pudieron hablar, dice ALVARO que tuvieron un percance pero cortan la conversación y quedan de verse en el barrio Villa Alba.

3) Abonado 3168473272 utilizado por LIDA de la UTL del Doctor DIEF MALOOF, este monitoreo se inicio el sábado 3 de febrero de 2007, siendo reportada al sistema la primera llamada a las 8:06 horas y se extendió hasta el miércoles 4 de abril siendo reportada al sistema la última llamada a las 8:05 horas.
Al ser analizadas las conversaciones dentro del abonado celular antes mencionado se detalla la siguiente llamada que tiene que ver con la investigación del radicado de la referencia.
Se relacionan a continuación el nombre y la llamada de quienes intervinieron
NOMBRES RELACIONADOS.

LILIANA: LILIANA MARIA TAMARA URZOLA, se desempeña como Secretaria General del partido Colombia Viva

Fecha: 06-03-2007.
Hora: 08:33:16.
Duración: 1 min. 15 seg.
Llamada saliente de LIDA al abonado 3134424502 en donde conversa con LILIANA TAMARA. En esta conversación LILIANA le comenta a LIDA que a la oficina de la Doctora DILIANA FRACISCA TORO llegó un documento de unas personas que quieren hacer parte del proceso de la para política y que la idea es ir a hablar para que remitan esta carta a la Corte.
De acuerdo al análisis esta carta es de las personas con las que LILIANA estuvo reunida en Barranquilla y que se ilustra mejor en la línea celular 3003106051 de DILIA VERDUGO y en la línea 3002645030 de LILIANA TAMARA.

4) Abonado 3158200906 utilizado por el periodista JOAQUIN GARCIA, este monitoreo se inicio el viernes 2 de febrero de 2007, siendo reportada al sistema la primera llamada a las 10:25 horas y se extendió hasta el martes 3 de abril de 2007 siendo reportada la última llamada a tas 10:08 horas.
Al ser analizadas las conversaciones dentro del abonado celular antes mencionado se lograron ubicar las siguientes llamadas que tiene que ver con la investigación del radicado de la referencia.
Se relacionan a continuación los nombres y las llamadas que a través de esta línea intervinieron.
NOMBRES RELACIONADOS.

LUIS VIVES LACOUTURE: Senador de la República.
WILLIAM ORTEGA ROJAS: Actual Congresista.

Fecha: 13-02-07
Hora: 15:37:02
Duración: 0 min. 47 seg.
Llamada recibida del número 3153382233 en donde el senador LUIS VIVES LACOUTURE la pregunta al periodista JOAQUIN si ya salió algo y este le responde que todavía no que es hoy o mañana, pero que tan pronto sepa algo él lo llama y le avisa.
Fecha: 13-02-07
Hora: 18-46-19
Duración: 04 min. 19 seg.
Llamada recibida en donde el senador LUIS VIVES LACOUTURE la pregunta al periódista JOAQUIN si ya salió algo y este le responde que todavía no que él está pendiente que incluso LEONEL BELEÑO el jefe de prensa de la Corte les está avisando cualquier cosa, al minuto 3 con 20 segundos JOAQUIN comenta que a LEONEL BELEÑO le dio "mochila", en donde al parecer se refiere a un incentivo a cambio de información.
Fecha: 16-02-07
Hora: 22-05-00
Duración: 10 min. 39 seg.
Llamada recibida del número 3137434687 en donde habla el senador WILLIAM ORTEGA ROJAS, comentan de unas noticias que salieron en contra de él.
Fecha: 17-02-07
Hora: 18-39-59
Duración: 2 min. 24 seg.
Llamada recibida del número 3137434687 en donde habla el senador WILLIAM ORTEGA ROJAS, comentan que sobre lo que tiene que decir en el noticiero JOAQUIN lo prepara y le indica con los otros periodistas que preguntar y que contestar.
Fecha: 17-02-07 .
Hora: 20-52-22
Duración: 11 min. 26 seg.
Llamada recibida del número 3137434687 en donde habla el senador WILLIAM ORTEGA ROJAS, comentan que están esperando reunirse con una comunicadora de un noticiero, que es la persona que ha estado haciendo la investigación periodística de las irregularidades del Doctor ORTEGA en Bello.
Fecha: 18-02-07
Hora: 14-26-37
Duración: 9 min. 45 seg.
Llamada recibida del número 3102551216 en donde habla el senador WILLIAM ORTEGA ROJAS. Comenta que hablo y entre otras cosas comenta al minuto 2 segundo 10 que cuando le preguntaron por los demás (se refiere a los otros congresistas que hicieron Campaña en Bello) él no dijo nada porque entonces él queda como un sapo, que él dijo que miraran la votación, que él tuvo muy pocos votos en Bello, ante esto JOAQUIN comenta que a él lo salva es esa parte electoral. Más adelante al minuto 6 segundo 40 dice "Yo hago alianzas pero para ganar y pa duplicar la votación pero no pa perder"
Fecha: 24-02-07
Hora: 11-10-48
Duración: 6 min. 47 seg.
Llamada recibida del número 3112104139 en donde habla un señor de nombre EDUARDO, quién le pregunta a JOAQUIN si lo llamó el Gobernador, JOAQUIN responde que sí que él llamó muy preocupado, JOAQUIN comenta que habló con LUIS HUMBERTO GOMEZ GALLO quién dijo que hay una Orden de Captura contra el ex Gobernador GUILLERMO ALFONSO JARAMILO y que él (LUÍS HUMBERTO GOMEZ GALLO) empujó eso con el Presidente.

5) Abonado 3157269626 utilizado por el médico MARCELINO DAZA ACOSTA, alcalde del municipio Zona bananera, este monitoreo se inicio el miércoles 20 de diciembre de 2006, siendo reportada al sistema la primera llamada a las 17:42 horas y se extendió hasta el miércoles 14 de marzo de 2007 siendo reportada la última llamada a las 20:11 horas.
Al ser analizadas las conversaciones dentro del abonado celular antes mencionado se logró ubicar la siguiente llamada que tiene relación con el tema que se maneja en la presente investigación.
Fecha: 20-02-07
Hora: 10:09:07
Duración: 08 min. 22 seg.
Llamada recibida del número 3168239094 en donde habla un hombre con MARCELINO. Al minuto 3 segundo 17 el hombre le pregunta, que es lo que le va a dar PINEDO, este responde que todo depende de lo que se decida con respecto al Gobernador, el hombre le comenta que OMAR GRANADOS les está ofreciendo a TONY un contrato millonario y varios cargos para financiar la campaña, pero que no saben porque quieren ser fieles a PINEDO. Mas adelanta al minuto 5 segundo 20 se comenta que Fernando Orozco es el que maneja las finanzas de la campaña de OSCAR GRANADOS.

6) Abonado 3157253490 utilizado por el Doctor MAURICIO PIMIENTO BARRERA, este monitoreo se inicio el miércoles 20 de diciembre de 2006, siendo reportada al sistema la primera llamada a las 18:55 horas y se extendió hasta el martes 27 de febrero de 2007 siendo reportada la última llamada a las 19:51 horas.
Al ser analizadas las conversaciones dentro del abonado celular antes mencionado se lograron ubicar las siguientes llamadas que tiene que ver con la investigación del radicado de la referencia.
Se relacionan a continuación los nombres y las llamadas que a través de esta linea intervinieron.
NOMBRES RELACIONADOS.

MARIO: Senador MARIO URIBE.
MIGUEL: Amigo cercano a MAURICIO PIMIENTO.
ALVARO: ALVARO ARAUJO NOGUERA

Fecha: 23-12-06
Hora: 13:28:24
Duración: 2 min. 48 seg.
Llamada entrante del abonado 3136615892 en donde habla el senador MARIO URIBE. Pregunta cómo va el proceso y que se quedo haciendo la Corte en las vacaciones, si al caso proyectando la decisión, MAURICIO PIMIENTO dice que no sabe.
Fecha: 16-01-07
Hora: 8:49:32
Duración: 3 min. 41 seg.
Llamada entrante del abonado 3108198458 en donde llama una persona de nombre MIGUEL (al parecer MIGUEL DURAN GELVIS) quién dice que no entiende porque fue a declarar si ayer había dicho que no iba (se refiere a CRISTIAN MORENO) PIMIENTO pregunta con quién estuvo en las pasadas elecciones parlamentarias CRISTIAN y hacen comentarios al respecto.
Fecha: 29-01-07
Hora: 11:40:29
Duración: 1 min. 9 seg.
Llamada entrante del abonado fijo 7411382 en donde llama ALVARO ARAUJO NOGUERA, quién inicia textualmente "te vas a ir de para atrás, ya tengo localizado al hombre..." al parecer se refieren a un declarante de nombre RAFAEL MERINO que se mencionó en un informe de Policía Judicial dias anteriores a esta llamada.
Fecha: 29-01-07
Hora: 12:24:08
Duración: 00 min. 28 seg.
Llamada entrante del abonado fijo 7411382 en donde flama ALVARO ARAUJO NOGUERA, indica que se reúnan en el apto de MORON.

7) Abonado 3157249127 utilizado por JOSE CALIXTO MEJIA, Asistente del Gobernador del Cesar, este monitoreo se inicio el miércoles 20 de diciembre de 2006, siendo reportada al sistema la primera llamada á las 18:55 horas y se extendió hasta el martes 27 de febrero de 2007 siendo reportada la última llamada a las 19:51 horas.
Al ser analizadas las conversaciones dentro del abonado celular antes mencionado no se encontraron llamadas relevantes, así las cosas no se relaciona ninguna llamada.

8) Abonado 3153382233 utilizado por el Doctor LUIS VIVES LACOUTURE, este monitoreo se inicio el miércoles 20 de diciembre de 2006, siendo reportada al sistema la primera llamada a las 18:20 horas y se extendió hasta el miércoles 2 de mayo de 2007 siendo reportada la última llamada a las 9:38 horas.
Al ser analizadas las conversaciones dentro del abonado celular antes mencionado se lograron ubicar las siguientes llamadas que tiene que ver con la investigación del radicado de la referencia.
Fecha: 28-12-06
Hora: 16:02:39
Duración: 00 min. 35 seg.
El Doctor LUIS VIVES escucha un mensaje de voz: "oiga senador le habla Antonio, le tengo una razón del viejo, que por favor se comunique con él urgentemente, chao".
Llama la atención que el Senador no regresa la llamada al Viejo desde sú teléfono. Se desconoce a qué viejo se refiera pero el viejo es el alias de RAMON ISAZA ARANGO.
Fecha: 9-01-07
Hora: 09:09:11
Duración: 2 min. 54 seg.
El Doctor LUIS VIVES habla con RAFA (líder político del municipio de Santana) y le dice que necesita unas declaraciones de varias personas que digan que estuvieron apoyando la campaña de él, que se acerquen a una notaría y allí lo hagan.
Fecha: 11-01-07
Hora: 10:40:50
Duración: 01 min. 27 seg.
El Doctor LUIS VIVES habla con JORGE CABALLERO y le pregunta si va a ir a Santamarta, que está reunido con ALFONSO CAMPO hablando sobre tantas cosas que están pasando. Finalmente se comenta "que vaina lo de Poncho que le inventaron esa vaina". Al parecer se refieren al documento de realito.
Fecha: 11-01-07
Hora: 11:54:26
Duración: 06 min. 33 seg.
El Senador LUIS VIVES habla con un señor al que le dice "medico" lo saludo y le pasa al teléfono al señor VICTOR CABALLERO quién comenta que se está armando una presentación sobre como a cambiado la política en la costa y que es bueno buscar un medio nacional para mostrarlo.
Fecha: 15-01-07
Hora: 18:12:34
Duración: 00 min. 41 seg.
El Senador LUIS VIVES habla con un hombre que comenta textualmente "que el man de ciénaga no está, que mañana cuando regrese hace la vuelta"
Fecha: 18-01-07
Hora: 20:41:50
Duración: 02 min. 23 seg.
El Senador LUIS VIVES habla con un periodista de nombre JOAQUIN, quién comenta que el presidente de la sala Penal se va a pasar ocho o quince días más, para realizar unas pruebas pedidas por algunos defensores, que se vencieron los términos pero que a eso no le van a poner cuidado. Luego se comenta del documento que entregó Mancuso, que van a llamar unos Senadores y Representantes. Finalmente dice que como va a estar en la costa una delegación de la corte hay que estar muy pendientes.

9) Abonado 3003127453 utilizado por el Doctor JORGE LUIS CABALLERO, este monitoreo se inicio el miércoles 20 de diciembre de 2006, siendo reportada al sistema la primera llamada a las 18:37 horas y se extendió hasta el lunes 5 de febrero de 2007 siendo reportada la última llamada a las 15:40 horas.
Al ser analizado el flujo de llamadas del presente abonado celular, se observó que el portador del celular no contestó ninguna de las llamadas entrantes, por lo tanto no se relaciona ningún registro.

10) Abonado 3103672454 utilizado por el Doctor JORGE LUIS CABALLERO, este monitoreo se inicio el miércoles 20 de diciembre de 2006, siendo reportada al sistema la primera llamada a las 18:20 horas y se extendió hasta el miércoles 2 de mayo de 2007 siendo reportada la última llamada a las 9:38 horas.
Al ser analizadas las conversaciones dentro del abonado celular antes mencionado se lograron ubicar las siguientes llamadas que tiene que ver con la investigación.
Fecha: 23-12-06
Hora: 15:56:54 .
Duración: 04 min. 09 seg.
El Doctor JORGE LUIS CABALLERO conversa con una persona a quién le dice "Junior" y comenta que un medico de apellido MUÑA a quién han mantenido en el Hospital por seis años, está apoyando a un candidato a la alcaldía que no es el candidato de CABALLERO y está muy molesto por eso.
Fecha: 23-12-06
Hora: 16:11:09
Duración: 12 min. 18 seg.
El Doctor JORGE LUIS CABALLERO conversa con EL MÉDICO muña. Inicíalmente comentan de unos contratos con un ministerio. Seguidamente JORGE CABALLERO lo exhorta diciéndole que como es eso que él lleve seis años en un cargo del grupo y ahora esté por el camino que no es.
Fecha: 26-12-06
Hora: 16:24:52
Duración: 01 min. 43 seg.
El Doctor JORGE LUIS CABALLERO a partir del segundo 53, conversa con una persona a quién le dice que necesitan hablar con ANDRES TICMAN porque necesita que les mande una chequera porque se les acabó ( es un comentario con un lenguaje cifrado y se percibe que JORGE CABALLERO cuando su interlocutor entiende de que se trata le corta la conversación para que no se refieran mas al tema).
Fecha: 29-12-06
Hora: 14:17:31
Duración: 02 min. 60 seg.
El Doctor JORGE LUIS CABALLERO conversa con un hombre en donde hablan del doctor MUÑA y dice CABALLERO que a ese Doctor no se puede mantener.
Fecha: 31-12-06
Hora: 18:59:30
Duración: 01 min. 22 seg.
El Doctor JORGE LUIS CABALLERO recibe una llamada de ALVARO OROZCO, quién comenta que ya tiene todo y que el lunes le entregan lo de la Registraduría, incluida una parte electoral (se hacen comentarios cortados como evitando mostrar de que se trata).
Fecha: 03-01-07
Hora: 16:19:18
Duración: 01 min. 11 seg.
El Doctor JORGE LUIS CABALLERO conversa con una persona quién le dice que en la Registraduría les van a dar copia de todos los votos del 2002 de los tomos originales
Fecha: 09-01-07
Hora: 12:19:06
Duración: 03 min. 06 seg.
Ei Doctor JORGE LUIS CABALLERO conversa con unos señores y a partir del minuto 1 segundo 40 se comenta el nombre de la señora OLGA MONTERO, denunciante de un escrito que reposa en la Sala penal de la Corte sobre unas amenazas, CABALLERO indica que hay que abordarla para conversar con ella.
Fecha: 10-01-07
Hora: 14:07:46
Duración: 01 min. 17 seg.
El Doctor JORGE LUIS CABALLERO conversa con una persona que de acuerdo a labores de verificación corresponde al señor HENRY GOMEZ CANDELARIO (Gerente de la Lotería el Libertador) JORGE CABALLERO le indica que necesitan hablar y este señor le dice que se ven en la noche, hay un tema que lo tocan de manera sigilosa sobre conversar con el señor aquel y JORGE CABALLERO dice que resuelvan eso.
Fecha: 10-01-07
Hora: 17:47:20
Duración: 01 min. 12 seg.
El Doctor JORGE LUIS CABALLERO conversa con HENRY GOMEZ CANDELARIO y le dice que necesitan hablar hoy con mucha urgencia y le dice que traiga el encargo. Vale la pena anotar que este señor HENRY GOMEZ CANDELARIO (como se podrá apreciar en este informe más adelante) se comunica con JORGE CABALLERO estando ya prófugo de la Justicia a través de llamadas internacionales, Asi mismo es la persona que estuvo presionando a la señora JUDITH SALAS y a su hermana para que no declararan y/o para direccionar fas citadas declaraciones.

11) Abonado 3006118253 utilizado por el Doctor ALFONSO CAMPO ESCOBAR, este monitoreo se inicio el jueves 21 de diciembre de 2006, siendo reportada al sistema la primera llamada a las 11:30 horas y se extendió hasta el martes 1 de mayo de 2007 siendo reportada la última llamada a las 19:52 horas.
Al ser analizadas las conversaciones dentro del abonado celular antes mencionado se lograron ubicar las siguientes llamadas que tiene que ver con la.
Se relacionan a continuación los nombres y las llamadas que a través de esta línea intervinieron.
NOMBRES RELACIONADOS.

JORGE CABALLERO. Representante a la Cámara
LUIS EDUARDO VIVES LACOTURE. Representante a al Cámara
CANDIDATO. Político de Cartagena.

Fecha: 09-01-07
Hora: 21:45:41
Duración: 04 min. 36 seg.
Llamada entrante al abonado 3103672454 donde habla con JORGE CABALLERO manifestándole que en los noticieros están diciendo que había renunciado al fuero pero que eso es chisme, le dice que está en Bogotá a una declaración de lo Trino Luna, CABALLERO le manifiesta que Santa Marta esta prendida por unas declaraciones que dieron EDUARDO AVILA contra MIGUEL PINEDO por un secuestro o un auto secuestro que además que todo el tiempo lo había financiado EDUARDO a MIGUEL y manifiesta que eso debe ser verdad.
Fecha: 22-01-07
Hora: 15:00:15
Duración: 01 min. 58 seg.
El Doctor ALFONSO CAMPO ESCOBAR conversa con el Doctor LUIS EDUARDO VIVES LACOUTURE. Al minuto 1 con 42 segundos comenta respecto a la reunión de realito: "el problema el problema es que ese no es que ese no es el cuento, el cuento es que aja que se hace si este hijueputa país es así" (SIC)
Fecha: 22-01-07
Hora: 20:37:09
Duración: 05 min. 13 seg.
El Doctor ALFONSO CAMPO ESCOBAR conversa un amigo. Al minuto 0 con 30 segundos comenta respecto a la reunión de realito que eso era una reunión institucional, indica que además él fue convencido de una invitación que no fue presionado. Esto lo reitera al minuto 4 con 43 segundos.
Fecha: 15-02-07
Hora: 09:19:19
Duración: 16 min. 35 seg.
El Doctor ALFONSO CAMPO ESCOBAR conversa con una persona que se identifica como Candidato, manifiesta CAMPO que de "huevón" fue a esa reunión invitado por ese otro entendiendo otra cosa, le dice pero que de eso van a salir, EL CANDIDATO le dice que el daño ya está hecho y que el desgaste es muy violento y dice que a MANZUR no lo va a perdonar, CAMPO le expresa que en su ampliación manifestó que si había asistido, que en el lugar estaban los profesores de Argentina y Francia, que habían tipos en-fusilados y uniformados. CANDIDATO le pregunta que si el comunicado lo leyeron CAMPO le contesta que si lo leyeron pero al final y los que estén de acuerdo que firmen. Se afirma por parte de CAMPO que ORDOSGOSTIA fue el que los llevo a la reunión que la cita era tan conocida que en el camino la Policia les manifestó que si viajaban para la reunión.

12) Abonado 3002697640 utilizado por el Doctor JORGE CASTRO PACHECO, este monitoreo se inicio el jueves 01 de febrero de 2007, siendo reportada al sistema la primera llamada a las 06:56 horas y se extendió hasta el martes 03 de abril de 2007 siendo reportada la última llamada a las 21:55 horas.
Al ser analizadas las conversaciones dentro del abonado celular antes mencionado se lograron ubicar las siguientes llamadas que tiene que ver con la investigación del radicado de la referencia.
Se relacionan a continuación los nombres y las llamadas que a través de esta línea intervinieron.
NOMBRES RELACIONADOS.

LILIANA TAMARA : Secretaria General de Colombia Viva.

DIEB MALOOF: Senador de la República .

VICENTE BLEL: Ex Congresista

Fecha: 12-02-07
Hora: 18:21:21
Duración: 3 min. 46 seg.
Llamada saliente al abonado 3002645030 en donde habla con LILIANA TAMARA, manifiesta que faltan pruebas por practicar, que la Corte que va ha hacer y que se quedó corta con la práctica, de igual forma dice que los medios los están condenando sin haber juicio antes.
Fecha: 18-02-07
Hora: 11:20:44
Duración: 1 min. 20 seg.
Llamada entrante del abonado 3002645030 en donde llama LILIANA TAMARA le dice que está en la Picota con el Senador y se lo pasa, Dieb le manifiesta a Jorge Castro que se reúnan mañana en la cárcel para definir todo el futuro de los dos.
Fecha: 18-02-07
Hora: 18:28:15
Duración: 2 min. 42 seg.
Llamada entrante del abonado 3002644030 en donde llama LILIANA TAMARA, quién le manifiesta que le dejo la providencia en su casa que el hijo de JORGE sabe donde es, que pase y le saque copia, se ponen de acuerdo para ir mañana a la Corte para sacar permiso para ir a la cárcel.
Fecha: 22-02-07
Hora: 10:10:31
Duración: 00 min. 49 seg.
Llamada entrante del abonado 3008171828 en donde llama una mujer desconocida y le observa sobre la cita que tiene con el señor enviado de ALVARO y que no se olvide de domingo.
Fecha: 22-02-07
Hora: 10:34:36
Duración: 00 min. 49 seg.
Llamada entrante del abonado 3008164424 en donde llama un hombre, comenta que Maloof salió en el Heraldo, que sale Pérez Charry hablando del comienzo de la vida de él con Boliche, manifiesta el Hombre que fue Boliche el que lo llevo al baile, CASTRO le dice que cuando uno escucha de un lado y no escucha el otro como puede, el Hombre le observa a CASTRO que esto es una parte y que no le ha salido todavía lo del Alcalde.
Fecha: 20-03-07
Hora: 14:33:38
Duración: 02 min. 01 seg.
Llamada saliente al abonado 30021056474 en donde llama a Vicente Blel, para pedirle que le colabore con la cuenta de los votos Vicente le dice que ya hablo con Adelina para que hablara con Jotica Vives, le dice que por la tarde tiene cita con Edgardo Maya y que le va decir que llame al registrador que él fue recomendado de el Procurador para que saque las dos cuentas y que hoy la avisa.

13) Abonado 3114035484 utilizado por el Doctor JORGE CASTRO PACHECO, este monitoreo se inicio el jueves 01 de febrero de 2007, siendo reportada al sistema la primera llamada a las 18:18 horas y se extendió hasta el martes 04 de abril de 2007 siendo reportada la última llamada a las 09:00 horas.
Al ser analizadas las conversaciones dentro del abonado celular antes mencionado se lograron ubicar las siguientes llamadas que tiene que ver con la investigación del radicado de la referencia.
Se relacionan a continuación los nombres y las llamadas que a través de esta línea intervinieron.
NOMBRES RELACIONADOS

RUBI: Esposa de JORGE CASTRO PACHECO

Hombre Desconocido: Acceso a información a la comisión de ética.

Doctor: Abogado

Tocayo: Persona de la Región del Magdalena

Fecha: 16-02-07
Hora: 10:48:00
Duración: 03 min. 03 seg.
Llamada entrante del abonado 3006575398 en donde llama RUBI esposa de Jorge Castro diciéndole que la acaba de llamar Carlos Jiménez y que está escuchando RCN radio que en una entrevista al Presidente de la Corte dice que van a llamar al papa de la Conchi y a él, le dice la esposa que no se meta tanto, él le contesta que este es el momento más difícil que hay que estar pendiente de todo.
Fecha: 21-02-07
Hora: 15:35:54
Duración: 02 min. 56 seg.
Llamada entrante sin registro del abonado en donde llama un Hombre Desconocido que le manifiesta que le tiene noticias de la Comisión de Ética, que si le puede contar por aquí, CASTRO le dice que si, el hombre le dice que la Comisión está tratando de meter una Acción Popular para que los que lleguen no se puedan posesionar y mientras tanto se pondrían a mamar gallo mandándole consultas a la Corte y tendrían dos semanas para resolver, hay presiones desde adentro para que no resuelvan rápido, le dice que consiguió un listado de la comisión de ética, CASTRO le dice que ahora no le de los nombres.
Fecha: 20-03-07
Hora: 12:23:24
Duración: 01 min. 18 seg.
Llamada saliente al abonado 3153336935 en donde llama CASTRO al parecer a un Abogado, manifestándole que lo citaron a la ciudad de Santa Marta a rendir declaración, el Abogado le dice que ya pasaron la solicitud a la Fiscalía que está esperando respuesta, de igual manera le dice que se presente porque es una obligación.
Fecha: 20-03-07
Hora: 14:15:52
Duración: 02 min. 38 seg.
Llamada saliente al abonado 3114147940 donde habla con un hombre que se identifica como tocayo, CASTRO le manifiesta que lo que le comento es positivo, TOCAYO dice que ahora si se va venir la bola negra, CASTRO responde que hay una salida interesante TOCAYO le pide que lo tenga informado. Al parecer se refieren al documento que se le puso de presente en Indagatoria al Senador Dieb Maloof.

14) Abonado 3153156209 utilizado por el Doctor DIEB NICOLAS MALOOF, este monitoreo se inicio el miércoles 20 de Diciembre de 2006, siendo reportada al sistema la primera llamada a las 18:25 horas y se extendió hasta el sábado 28 de abril de 2007 siendo reportada la última llamada a las 08:53 horas.
Al ser analizadas las conversaciones dentro del abonado celular antes mencionado se lograron ubicar las siguientes llamadas que tiene que ver con la investigación del radicado de la referencia.
Se relacionan a continuación los nombres y las llamadas que a, través de esta línea intervinieron.
NOMBRES RELACIONADOS

Hombre Desconocido; Acceso a información a lo que hace el Gobernador.

JOSE.GAMARRA. Ex Congresista del Magdalena

Mujer Desconicida

Fecha: 21-12-06
Hora: 14:35:33
Duración: 02 min. 55 seg.
Llamada entrante del abonado 3106304517 donde habla un hombre que no se identifica, le manifiesta a DIEB que el señor gobernador se la hizo bien hecha porque le regalo la plata a SALOMON MELO y que le termino adjudicándole. Al parecer hablan de un contrato que la Gobernación adjudico.
Fecha: 03-01-07
Hora: 18:26:09
Duración: 01 min. 40 seg.
Llamada entrante que no registra abonado donde habla José Gamarra y quien le dice a DIEB que si ya se trasladó la prueba de la Fiscalía, DIEB le dice que como la Corte está cerrada no se sabe si ya llego pero que ya se pidió. GAMARRA dice que él necesita tener esa prueba DIEB le dice que él le avisa apenas la tenga. Al parecer se trata de la declaración que apareció de PEREZ CHARRY que fue modificada en la Fiscalía General.
Fecha: 04-02-07
Hora: 20:48:06
Duración: 01 min. 03 seg.
Llamada saliente al abonado 3106575600 donde habla una mujer que se no se identifica, le manifiesta a DIEB que le quisiera decir algo pero no por celular que le parecería injusto no contarle, que le parece delicado, le dice que sí sabe donde esta CABALLERO, que se fue fuera del pais, DIEB le dice que la espere que la llama por otro teléfono.

15) Abonado 3003201819 utilizado por el Doctor HENRY GOMEZ CANDELARIO, este monitoreo se inicio el jueves 01 de Febrero de 2007 siendo reportada al sistema la primera llamada a las 17:39 horas y se extendió hasta el martes 3 de abril de 2007 siendo reportada la última llamada a las 20:29 horas.
Al ser analizadas las conversaciones dentro del abonado celular antes mencionado se lograron ubicar las siguientes llamadas que tiene que ver con la investigación del radicado de la referencia.
Se relacionan a continuación los nombres y las llamadas que a través de esta linea intervinieron.
NOMBRES RELACIONADOS

CAMILO: Persona cercana a Henry Gómez y Luis Caballero.

LUCHO: Amigo de Henry Gómez

LUIS CABALLERO: Representante a la Cámara

Fecha: 15-02-07
Hora: 21:15:25
Duración: 02 min. 06 seg.
Llamada entrante del abonado 3008161885 donde habla un hombre que se identifica CAMILO, le pregunta a HENRY GOMEZ que si JORGE se entrego, le manifiesta además que el acabo de pasar por el C.T.I. y vio a varias personas y que en RCN dicen que ya está bajo órdenes de la Policía.
Fecha: 16-02-07 .
Hora: 12:22:09
Duración: 02 min. 26 seg.
Llamada entrante del abonado 3116978245 donde habla un hombre que se identifica LUCHO, le manifiesta a HENRY GOMEZ que hablo con el flaco, GOMEZ CANDELARIO le dice que si que el hablo con el Flaco quien le dijo que habiacute;a hablado con JORGE en Bogotá, que también el Flaco había hablado con el Abogado y le dijo que iban a definir la otra semana.
Fecha: 19-03-07
Hora: 10:51:30
Duración: 25 min. 38 seg.
Llamada entrante de un abonado Internacional donde habla JORGE CABALLERO con GOMEZ CANDELARIO, donde GOMEZ le da ciertos aspectos de una reunión de carácter política que se realizo en un municipio del Magdalena, entre los cuales informa que las personas que asistieron están realizando alianzas que no había programado JORGE CABALLERO, a lo cual manda instrucciones sobre lo que se debe hacer.

16) Abonado 311 8760039, utilizado por SERGIO RAFAEL ARAUJO CASTRO, Hermano del Doctor ALVARO ARAUJO CASTRO, este monitoreo se inicio el martes 13 de marzo de 2007, siendo reportada al sistema la primera llamada a las 17:40:39 horas y se terminó el domingo 13 de mayo de 2007, siendo reportada al sistema última llamada a las 18:21.34 horas.
Al ser analizadas las conversaciones dentro del abonado celular antes mencionado se lograron ubicar las siguientes llamadas que tiene que ver con la investigación del radicado de la referencia.
Se relacionan a continuación los nombres y las llamadas que a través de esta línea intervinieron.
NOMBRES RELACIONADOS.

SERGIO o SHEYO: SERGIO RAFAEL ARAUJO CASTRO, Hermano del Doctor ALVARO ARAUJO CASTRO

NANDO o NANDITO: HERNANDO MOLINA ARAUJO, Gobernador del Cesar.

MANE O RIVER: MANUEL RIVERA, Productor Ejecutivo de CARLOS VIVES y amigo muy cercano de SERGIO y CONSUELO ARAUJO.

VARO: ALVARO ARAUJO CASTRO.

DIMITRI: ALONSO SANCHEZ BAUTE, autor del libro la maldita primavera y columnista de la revista Cambio.

Fecha: 13-03-2007.
Hora: 18:01:22.
Duración: 01 min. 02 seg.
Llamada saliente de SERGIO en donde contesta una persona de nombre RICARDO y a quién SERGIO le pregunta por la votación de Tamalameque, finalmente este señor le contesta que va a llamar a la Registradora.
Fecha : 13-03-2007.
Hora : 18:16:33.
Duración : 01 min. 36 seg.
Llamada entrante al celular de SERGIO donde conversa con una mujer que le comenta que se cayó CHAJIN y SERGIO comenta que la sobrina de Poncho que entra, también se cae porque tuvo un contrato con la Gobernación.
Fecha : 14-03-2007.
Hora : 09:30:50.
Duración : 3 min. 12 seg.
Llamada entrante de BOLICHE desde un número internacional donde le indica a SERGIO que se pone a entera disposición y si en algo puede ayudar para el proceso de ALVARO y del viejo le mande un abogado para coordinar las cosas.
Fecha : 15-03-2007.
Hora : 09:40:09.
Duración : 1 min. 43 seg.
Llamada entrante de una persona de sexo masculino de un número internacional, esta persona dice estar en Caracas y que va para Barquisimeto pero que el cuñado de SERGIO se queda en Caracas porque él quiere arreglar las cosas allá, finalmente SERGIO le dice que no le cuente eso y que se ven (poco audible) el martes.
Fecha : 18-03-2007.
Hora : 11:05:23.
Duración : 00 min. 33 seg.
Mensaje de voz de HERNAN (se trata del abogado HERNAN GONZALO JIMENEZ BARRERO) donde lo felicita por el articulo del tiempo y le dice que lo llame que tiene una idea para desarrollar.
Fecha : 02-04-2007.
Hora : 20:26:46.
Duración : 06 min. 10 seg.
Llamada recibida al celular de SERGIO donde habla con MARIA CONSUELO ARAUJO se comenta de una reunión con BERNAL (al parecer JAIME BERNAL) en donde estuvo el Papá de SERGIO ARAUJO, y hacen algunos comentarios de temas que tratan fas emisoras. Finalmente SERGIO dice que su abogado GERARDO BARBOSA le indicó que respecto al caso CARLOS GUTIERREZ, eso es gravísimo y hay que convertirlo en una denuncia.
Fecha : 05-04-2007.
Hora : 10:36:32.
Duración : 02 min. 13 seg.
Llamada recibida al celular de SERGIO donde habla una persona de sexo masculino, en donde comentan que se está estigmatizando la costa y SERGIO dice que a eso hay que meterle política, que la cosa no se puede basar solo en lo académico.
Fecha : 08-04-2007.
Hora : 09:58:20.
Duración : 01 min. 19 seg.
Llamada saliente recibida al celular de SERGIO donde habla una persona de sexo masculino de nombre ELOY ORLANDO, le pregunta si la Gobernación ya le entregó una plata al equipo y el interlocutor le dice que si que ya firmaron, SERGIO comenta que lo que pasó fue que el Papá (Alvaro Araujo Noguera) le mando una notica a NANDITO (Hernando Molina) diciéndole que por favor.
Fecha: 08-04-2007.
Hora: 19:40:09.
Duración: 09 min. 08 seg.
Llamada recibida al celular de SERGIO del abonado celular 311 8760037 donde habla ALVARO ARAUJO CASTRO, quién de manera cifrada comenta que en charla que sostuvo con el abogado GALVIS, hay preocupación de que la Corte Suprema de Justicia envíe el proceso en contra suya para la Fiscalía, incluso que si dilatan las cosas y retardan el envío, eso los perjudica, ALVARO le pide a SERGIO de hablar con el amigo que se encuentra donde YAK para pedirle que les toque el tema.
Fecha : 09-04-2007.
Hora : 10:36:56.
Duración : 03 min. 13 seg.
Llamada recibida al celular de SERGIO, donde habla CONSUELO ARAUJO quienes inician la conversación sobre el editorial del TIEMPO del 9 de abril y posteriormente se comenta de una presentación que MARIA CONSUELO está preparando para presentarla a diferentes periodistas.
Fecha: 10-04-2007.
Hora: 07:56:25.
Duración: 01 min. 16 seg.
Llamada recibida al celular de SERGIO, donde habla con una persona de sexo femenino donde SERGIO comenta que estuvo reunido con NANDITO (Hernando Molina Araujo) y SANTA (Santander Mejia).
Fecha: 10-04-2007.
Hora: 13:42:09.
Duración: 02 min. 15 seg.
Llamada recibida al celular de SERGIO, donde habla con CONSUELO ARAUJO y ella le pregunta extrañada si es cierto que el Procurador pidió a la Fiscalía que hiciera lo que dijo CLAUDIA LOPEZ y SERGIO comenta que eso lo hizo porque "todo el mundo es susceptible a la presión de la prensa menos nosotros".
Fecha : 12-04-2007.
Hora : 15:02:08.
Duración : 02 min. 04 seg.
Llamada saliente del celular de SERGIO en donde habla con CLAUDIA (Secretaria de SERGIO) y le reclama muy exaltado la forma como le grabó un documento en un CD que quedó de solo lectura y no lo puede modificar, CLAUDIA le índica que lo grabe en el computador y lo trabaje y SERGIO le contesta "a mí no me sirve que ese documento me quede registrado en el disco duro ... a mi me costó un millón de pesos cambiar el disco duro de este computador pa que no quedara rastro de nada y ahora me toca volver a cambiar el disco duro"
Fecha : 12-04-2007.
Hora : 16:47:41.
Duración : 04 min. 41 seg.
Llamada saliente del celular de SERGIO, donde habla con el Doctor GALVES ARGOTE y se comenta sobre la situación de que el proceso de ALVARO no se ha enviado a la Fiscalía. Al final de la conversación se comenta que "ayer llegó un informe de los investigadores esos" que perjudica mucho al colega, refiriéndose al informe 43528 y cuando habla del colega se refiere al Doctor MAURICIO PIMIENTO.
Fecha : 13-04-2007.
Hora : 07:54:55.
Duración : 06 min. 17 seg.
Llamada saliente del celular de SERGIO, donde habla con un amigó de apellido MUÑOZ, donde hacen diferentes comentarios del proceso, al minuto 3 con segundo 7 se dice que respecto a la decisión de la corte eso esta cinco a cuatro y que eso viene de muy buena fuente.
Fecha : 14-04-2007.
Hora : 07:14:57.
Duración : 14 min. 08 seg.
Llamada saliente del celular de SERGIO al número 315 3310305, donde habla con ANA MARIA y ella le dice que ha estado revisando lo de los documentos de San Angel que le entregaron a GALVIS. SERGIO pregunta que de que se trata y ella le dice preocupada que hay muchas cosas, incluso al minuto 2 segundo 13 le dice "que tal que encontremos el email que le envió" continua comentando de una carta de renuncia de 40 a CARLOS CASTAÑO y otros comentarios. Al minuto 9 segundo 2 comenta de una libreta con anotaciones en donde según ANA MARIA, El Doctor GALVIS dijo que es la tetra de JORGE 40.
Fecha: 14-04-2007.
Hora: 07:34:43.
Duración: 14 min. 48 seg.
Llamada saliente del celular de SERGIO al número 313 2993422, donde habla al parecer con la esposa a quién le dice que está muy aburrido porque no le han salido las cosas que está haciendo en Valledupar, porque las cosas no dependen de él sino de otras personas y que esas personas se toman todo su tiempo, al minuto 0 segundo 55 dice "así como cuando fui a Venezuela me pensaba demorar tres días y terminé casi semana y media así también estoy aquí".
Fecha : 14-04-2007.
Hora : 09:35:37.
Duración : 05 min. 17 seg.
Llamada saliente del celular de SERGIO al número 315 7411945, donde habla con una persona de nombre JORGE en donde a partir del minuto 2 con segundo 30 comentan sobre una artículo escrito por SALUD HERNANDEZ en el diario el Tiempo el 3 de noviembre de 2003, donde al parecer SERGIO hablaba de diferentes temas del Cesar, en esta conversación se hacen diferentes alusiones a las Autodefensas y a JORGE 40.
Fecha: 14-04-2007.
Hora: 10:08:40.
Duración: 01 min. 11 seg.
Llamada entrante al celular de SERGIO del número 315 7412728, donde habla con una persona de sexo femenino y le dice que está en Valledupar haciendo una vuelta del Proceso.
Fecha : 14-04-2007.
Hora : 13:03:59.
Duración : 01 min. 01 seg.
Llamada saliente del celular de SERGIO al número 315 3310305, donde habla al parecer con ANA MARIA ARAUJO y ella le comenta que estuvo mirando, ella le dice que nada, que vio 2 anotaciones de SERGIO con ese nombre que están a mano, pero ella le dice que nada preocupante. Al parecer se refieren a los documentos hallados en la Fiscalía 9 Especializada de Santa marta.
Fecha: 14-04-2007.
Hora: 18:58:02.
Duración: 02 min. 27 seg.
Llamada saliente del celular de SERGIO al número 315 3310305, donde habla al parecer con ANA MARIA ARAUJO. Inicia ella preguntándole por el nombre de FONTALVO y SERGIO le dice que es ANTONIO. Más adelante le comenta que terminó de leer la documentación (se refiere a los documentos de la llamada anterior) y SERGIO pregunta si encontró lo que le preguntó y ella dice que si pero que son cosas muy sutiles pero que tranquilo que no hay de qué preocuparse.
Fecha : 15-04-2007.
Hora : 09:08:59.
Duración : 04 min. 09 seg.
Llamada saliente del celuiar de SERGIO, donde habla al parecer con la esposa. SERGIO indica que no ha podido hacer nada y que hoy tampoco puede hacer nada porque hoy no hay notaría y hace algunos comentarios de incomodidad porque le están dilatando lo que él necesita.
Fecha : 15-04-2007.
Hora : 13:15:44.
Duración : 01 min. 43 seg.
Llamada saliente del celular de SERGIO, donde habla con una amiga consejera (señora que lee el futuro, con cartas y/o métodos similares) a quién le pregunta de cómo le ve, ella dice que le diga que está haciendo o que está esperando para poder solucionarle la pregunta y el responde que está en Valledupar y que está esperando un papel para lo del proceso, al final le dice que de todas formas le pregunte a su novio y él le cuanta bien que está haciendo. De acuerdo a otras conversaciones escuchadas se observa que le dicen al novio de ella a ALVARO ARAUJO CASTRO.
Fecha : 16-04-2007.
Hora : 17:28:47.
Duración : 02 min. 31 seg.
Llamada saliente del celular de SERGIO al número 315 3153811, donde habla con una persona de sexo masculino al que saluda como "primo", quién le dice a SERGIO que lamenta mucho haberle quedado mal porque lo que pasa es que hay una empresa de cobranzas que no le ha cumplido, SERGIO responde que esos detalles a él no le importan, que la cuestión ha quedado mal con una persona con la que no podía quedar mal y más adelante confirma que tenía un compromiso con la gente de que depende el proceso.
Fecha: 16-04-2007.
Hora: 19:02:06.
Duración : 03 min. 40 seg.
Llamada saliente del celular de SERGIO al número 311 8760039, donde habla con una persona de sexo femenino a quién saludo como YULI. SERGIO dice que es importante instalar una valla al lado del aeropuerto que quede lista antes del festival que diga ALVARO ARAUJO INOCENTE.
Fecha : 16-04-2007.
Hora : 19:11:27.
Duración : 07 min. 08 seg.
Llamada entrante al celular de SERGIO del número 315 3051101, donde habla con una persona de sexo masculino a quién saluda como MANE. Esta persona le dice a SERGIO que estuvo hablando con ROBERTO POMBO y con DARTAGÑAN, comenta que el editorial del Tiempo donde crucificaron a ALVARITO lo escribió RAFAEL SANTOS y le recomienda que vea el programa de DARTAGÑAN.
Fecha : 16-04-2007.
Hora : . 20:54:18.
Duración : 08 min. 47 seg.
Llamada saliente del celular de SERGIO al número 315 3448998, donde habla con una persona de sexo masculino a quién saluda como DIMITRI. Hablan sobre el informe del 9 de abril de 2007, de la transcripción de comunicaciones donde se hace mención al Representante CUELLO BAUTE. Dice DIMITRI que estuvo el sábado todo el día leyendo, que al comienzo se preocupó pero de todas formas al que compromete es a MAURICIO, en esta conversación DIMITRI dice que en una parte le dice la mamá del él a YOLANDA que hay un secreto que tienen solo ella y unas pocas amigas. Más adelante se burlan diciendo que ASTRID no es la misma "La Doña".
Fecha : 17-04-2007.
Hora : 07:27:33.
Duración : 08 min. 15 seg.
Llamada entrante al celular de SERGIO del número 315 3153811, donde habla con una persona de sexo femenino de nombre MARIA ISABEL. Comenta que está preocupada porque el Presidente dijo en un Consejo comunitario que iba liquidar el INCODER y el Papá de ella es el Gerente. Luego dice que la mencionaron a ella en la luciérnaga, donde dijeron que la ex esposa de SERGIO ARAUJO la habían nombrado en la Cancillería y los ARAUJO seguían mandando.
Fecha : 17-04-2007.
Hora : 19:43:43.
Duración : 13 min. 13 seg.
Llamada entrante al celular de SERGIO del número 313 5716560, donde habla con una persona de sexo masculino de nombre RODOLFO MOLINA ARAUJO. Al parecer es una de las personas organizadoras del Festival, al minuto 8 segundo 25 se comenta que en la inauguración, no van a dejar hablar al Alcalde CIRO PUPO.
Fecha : 17-04-2007.
Hora : 20:11:03.
Duración : 01 min. 53 seg.
Llamada entrante al celular de SERGIO del número 313 3448998, donde habla con DIMITRI. Comenta que VARO (ALVARO ARAUJO CASTRO) le pidió el favor de que asistiera a una reunión de Alcaldes en barranquilla y ha estado preparando un documento para esa reunión.
Fecha: 17-04-2007.
Hora: 22:06:56.
Duración: 07 min. 60 seg.
Llamada saliente del celular de SERGIO al número 300 6163045, donde habla con ELOY. SERGIO pregunta el nombre de una persona que era de las FARC que hizo política en la época de causa común ELOY le dice que era ADAN IZQUIERDO, y se comenta que ellos votaron por PEPE a la cámara, por ALVARO ARAUJO NOGUERA, un senado independiente;que es un muchacho que está en el monte. SERGIO comenta que lo que pasa es que se encontró un documento donde firma ADAN IZQUIERDO y el papá de SERGIO, se comenta que seguramente estaría RICARDO (SIMON TRINIDAD) y RODOLFO. LUIS FERNANDO RINCON en esa época todavía no estaba, el fue posterior ya en el ochenta y pico en el M 19, pero LUIS FERNANDO estuvo aliado en la gobernación de GNECO y cuando ALVARO ARAUJO NOGUERA iba al Senado.
Fecha: 18-04-2007.
Hora: 10:56:13.
Duración: 02 min. 49 seg.
Llamada saliente del celular de SERGIO al número 315 3342846, donde habla una persona de sexo masculino a quién saludo como MUÑOZ. SERGIO comenta que el señor EVELIO DAZA no quiso colaborar con el documento, que las personas dijeron que les daba miedo y era sugerencia de su abogado DAZA.
Fecha : 18-04-2007.
Hora : 14:08:43.
Duración : 03 min. 12 seg.
Llamada entrante al celular de SERGIO del número 315 3310305, donde habla ALVARO ARAUJO CASTRO, quién le dice a SERGIO que le están informando en este momento que la Corte aceptó irse para la Fiscalía, SERGIO dice que de ser así ahora falta la segunda parte y es saber para quién le entregan eso, ALVARO dice que al respecto hay un cuento largo que se lo dirá personalmente. Finalmente SERGIO pregunta si MORON en este momento está rindiendo versión libre y ALVARO dice "se le va a reventar la vaina".
Fecha : 19-04-2007.
Hora : 08:25:53.
Duración : 02 min. 08 seg.
Llamada entrante al celular de SERGIO del número 315 3099406, donde habla RODRIGO GARAVITO, quién dice que muy tranquilo con la decisión que se tomó, SERGIO dice que la corte puso a "23 auxiliares a revisar Jurisprudencia para ver de que se podían pegar".
Fecha 19-04-2007.
Hora : 08:32:45.
Duración : 02 min. 41 seg.
Llamada entrante al celular de SERGIO del número 315 7411034, donde habla JOAQUIN OVALLE. Al minuto 1 segundo 10 SERGIO comenta que no salieron las cosas, que incluso salieron de pelea, al minuto 1 segundo 55 dice que diseñando el plan B porque el plan A fue el que fracaso.
Fecha : 19-04-2007.
Hora : 08:51:10.
Duración : 02 min. 35 seg.
Llamada saliente del celular de SERGIO al número 310 6623984, donde habla con el periodista RAFAEL SARMIENTO COLEY del Heraldo a quién le comenta que se va a hacer una reunión de alcaldes de la costa en Barranquilla para promover la tercera papeleta en miras a fortalecer la autonomía regional, y le comenta que ALONSO SANCHEZ BAUTE (DIMITRI) va a hacer una exposición y que si le interesa él les puede mandar el texto para que lo publiquen.
Fecha : 19-04-2007.
Hora : 18:02:25.
Duración : 02 min. 46 seg.
Llamada entrante al celular de SERGIO del número 315 3358656, donde habla al parecer con un abogado de confianza. Este profesional le comenta que llegó la respuesta de la fiscalía y le aparece una investigación por estafa en la Fiscalía 152 de patrimonio con el radicado 499152 en Bogotá.
Fecha: 21-04-2007.
Hora: 15:15:14.
Duración: 05 mín. 29 seg.
Llamada entrante al celular de SERGIO del número 300 26086320, donde habla CONSUELO ARAUJO. Le comenta de una presentación sobre la parte electoral en los municipios del Cesar que CONSUELO le expuso a FELIX DE BEDOUT, esta presentación se ha mostrado a la mayoría de los periodistas del Pais.
Fecha: 21-04-2007.
Hora: 17:59:46.
Duración: 07 min. 37 seg.
Llamada entrante al celular de SERGIO del número 301 2805243, donde habla ALVARO ARAUJO. SERGIO comenta que la Corte ordenó un embargo de todos los bienes de ALVARO ARAUJO CASTRO y por eso él dio la orden de sacar todo el ganado para Portugal, ALVARO dijo que se había podido mandar para la ponderosa. Más adelante se comenta que al papá también le viene, ALVARO dice que de todas formas su papá no tiene nada y SERGIO afirma que sí, que él tiene montealegre, la joya, las acciones empresarias.
Fecha: 21-04-2007.
Hora: 18:47:29.
Duración: 00 min. 56 seg.
Llamada entrante al celular de SERGIO de un número internacional donde habla con ALVARO ARAUJO NOGUERA. ALVARO le pregunta si hablo con el tipo que iban a hablar, SERGIO responde que no, que quedaron de hablar el lunes, ALVARO replica "él me llamó dos veces yo me le ando escondiendo" SERGIO pregunta que quién lo llamó Y ALVARO responde que el hermano lo llamó que necesitaba hablar con él, SERGIO dice que ellos hablaron y que quedaron de hablar el lunes, finalmente, SERGIO le dice "quédate quieto no hables con nadie".
Fecha : 22-04-2007.
Hora : 11:52:20.
Duración : 19 min. 49 seg.
Llamada saliente del celular de SERGIO al celular 301 2805243 donde habla con ALVARO ARAUJO CASTRO. Al minuto 6 comentan que al inscribirse CHUCHO SUAREZ por el partido liberal, ya es enemigo de ellos. Al minuto 14 se comenta que no es bueno seguir toreando la corte, para no darle motivos al fiscal para respaldar las decisiones de la corte.
Fecha : 25-04-2007.
Hora : 16:06:59.
Duración : 01 min. 47 seg.
Llamada entrante al celular de SERGIO del numero 316 5374130 donde una persona de sexo masculino que se identificado como "EL ÑEJO" en donde se habla de una reunión donde los ARAUJO van a explicar cómo va el proceso penal en contra de ALVARO ARAUJO.
Fecha : 01-05-2007.
Hora : 17:51:40.
Duración : 01 min. 43 seg.
Llamada entrante al celular de SERGIO del numero 310 2399548 donde habla con RICARDO MAZALAN (esposo de CONSUELO ARAUJO), quién le comenta que tuvieron "confirmación de la documentación de nuestra amiga" SERGIO responde que MIGUEL también lo confirmó, que es algo físico pero que SERGIO no lo tiene, que lo tienen allá.
Fecha :. 01-05-2007.
Hora : 21:36:59.
Duración : 02 min. 18 seg.
Llamada saliente del celular de SERGIO donde le pregunta a CONSUELO (su hermana) por el número de "OMAR", ella pregunta extrañada que para que, y SERGIO responde que en la casa hay una subametralladora y dos pistolas que son del congreso y se las habían dado a ALVARO, para que OMAR las entregue.
Fecha : 03-05-2007
Hora : 14:33:06.
Duración : 03 min. 01 seg.
Llamada entrante al celular de SERGIO del número 301 2405900. Al minuto 1 segundo 35 SERGIO se saluda con un hombre a quién le dice "OVALLE". Esta persona le pregunta si hablo con el rio, SERGIO responde que lo del amigo de esta mañana está listo, pero lo del rio SERGIO fue en la mañana pero el señor no estaba y le dijo una tarjeta con la secretaria y el hombre no ha llamado, OVALLE le responde "en este momento compadre está con el dedo índice, entonces pues hay la posibilidad no?, SERGIO: bueno listo no hablemos mas por aquí, OVALLE: bueno mí hermano SERGIO: necesito verio a usted personalmente para tomarme un trago con usted OVALLE: mañana pa seguirla estoy alla, tu vas a estar donde en Valledupar? SERGIO bueno yo me voy mañana pero pero pero no te preocupes que yo no me voy de aquí sin cantar victoria OVALLE: bueno listo compadre SERGIO: chao hermano.
Fecha : 04-05-2007.
Hora : 21:47:44.
Duración : 01 min. 12 seg.
Llamada entrante al celular de SERGIO, donde habla con 'MANUEL RIVEIRA, quién le dice que estuvo reunido con JORGE NOGUERA y este le entregó algunas cosas de SERGIO, un poco regulares con una persona allá de Valledupar, al parecer se refieren a una información que JORGE NOGUERA conoció de SERGIO y la entregó. También le dice que va a ir mañana a una cita con JORGE, que va a ser muy importante por las cosas que pueden manejar por donde ahora están enfocados. En esto último al parecer se refieren al proceso de ALVARO ARAUJO que ahora está en la Fiscalia.
Fecha : 07-05-2007
Hora : 18:44:01.
Duración : 06 min. 46 seg.
Llamada saliente del celular de SERGIO, donde habla con una persona de sexo masculino de nombre JAIME (esposo de MARISOL, amiga de SERGIO). SERGIO le reclama porque él está diciendo que él es testaferro de Paramilitares, cosa que le dijo MARISOL.
Fecha : 08-05-2007
Hora : 21:09:04.
Duración : 04 min. 32 seg.
Llamada entrante al celular de SERGIO del abonado celular 313 4527662, donde habla con una persona de sexo masculino que se identifica como primo (al parecer es HERNANDO MOLINA ARAUJO). Esta persona comenta que está esperando unas medidas cautelares en contra del Gobernador del Cesar, SERGIO le dice que no le ha podido hacer el favor que le pidió con "APE" hoy porque él está hoy declarando. Hablan de manera cifrada y finalmente SERGIO dice que ALVARITO no le ha dicho algo y que debe volver a hablar con él de acuerdo a la conversación que están sosteniendo.
Fecha : 10-05-2007.
Hora : 08:54:18.
Duración : 04 min. 37 seg.
Llamada entrante al celular de SERGIO del abonado celular 314 5070803, donde habla con una persona de sexo masculino que se identifica como FABIAN. Al minuto 0 segundo 40 SERGIO comenta que necesita sembrar unos árboles en una pista de aterrizaje que tiene en la finca.
Fecha: 10-05-2007
Hora: 11:51:09.
Duración: 02 min. 15 seg.
Llamada saliente del celular de SERGIO donde habla con una persona de sexo femenino (al parecer una hermana) donde inician hablando de temas personales, al minuto 1 con segundo 40, la mujer le dice a SERGIO que HERNANDO MOLINA ARAUJO le dijo FREDY SOCARRAS y a todos los de Atas que deben sacar un solo candidato y FREDY quiere hablar con SERGIO.
Fecha: 10-05-2007
Hora: 18:30:27.
Duración: 18 min. 06 seg.
Llamada entrante al celular de SERGIO donde habla con MAUEL RIVEIRA. En toda la llamada MANUEL RIVEIRA le cuenta el resumen de una consulta que le hizo a una mujer que lee el futuro en Miami, en algunas partes menciona leer el futuro de personas que según ellos les han hecho daño, como "PACHO".

17) Abonado 313 4424502. utilizado por LILIANA MARIA TAMARA URSOLA, Secretaria General del Partido Colombia Viva. Este monitoreo se inicio el jueves 1 de febrero de 2007, siendo reportada al sistema la primera llamada a las 19:16:56 horas y se terminó el miércoles 4 de abril de 2007, siendo reportada al sistema última llamada a las 09:02.32 horas.
Al ser analizadas las conversaciones dentro del abonado celular antes mencionado se lograron ubicar las siguientes llamadas que tiene que ver con la investigación del radicado de la referencia.
Se relacionan a continuación los nombres y las llamadas que a través de esta línea intervinieron.
NOMBRES RELACIONADOS.

MEREG: Senador HABIB MEREG MARUM

JOSE: JOSE GAMARRA

CRISPIN: CRISPIN HERNANDEZ VILLAZON, Hermano de Jorge Luis Hernandez Villazon alias Boliche.

BOLICHE: JORGE LUIS HERNANDEZ VILLAZON, Ex integrante del Bloque Norte, Subalterno de JORDE 40, hoy protegido por la DEA en Estados Unidos.

Fecha : 02-02-2007
Hora : 10:42:09.
Duración : 01 min. 31 seg.
Llamada saliente del celular de LILIANA al abonado celular 312 6700584, donde habla con una persona de sexo masculino a quién LILIANA saluda como ANDRES. Comentan sobre unos documentos que LILIANA espera que ANDRES le entregue, y al minuto 0 segundo 57 LILIANA le indica que requiere mostrar esos documentos a una gente de MEREG que quieren ver el expediente a las dos y media.
Fecha : 02-02-2007
Hora : 20:14:34.
Duración : 02 min. 52 seg.
Llamada entrante al celular de LILIANA del abonado fijo 4206090, donde habla con una persona de sexo femenino de nombre LIDA, quién le dice a LILIANA que a Recursos Humanos llegó un requerimiento de la Fiscalía con destino a la Corte Suprema donde solicitan las UTL de los Congresistas. Al minuto 0 segundo 30 LILIANA dicen: "...LILIANA: pero en el 2002 no hay peligro, cierto Lida? LIDA: sí claro tenía la esposa de este tipo, de Severíni LILIANA: Ah pero nadie sabe, pero ellos no son casados legalmente LIDA: no, no, no, no LILIANA: pero ella no aparece en ningún, ella no aparece en ningún, en ningún LIDA: o mentiras como que ella estaba era en cámara, no no no mentiras no, no ella estaba era en la de GAMARRA, LILIANA: aja LIDA: ellos hicieron un cambio ahí, LILIANA. Por Juan Carlos seria? LIDA: Yo no sé como que si,..."
Fecha : 02-02-2007
Hora : 20:25:44.
Duración : 12 min. 45 seg.
Llamada entrante al celular de LILIANA, donde habla con el Senador DIEB MALOOF, quién le dice a LILIANA que Acabó de hablar con ALEJANDRO ARAZOLA, a quién DIEB dice le indicó como debía hablar (esta persona es un declarante a quién se escucho en Barranquilla en declaración en esos días).
Fecha : 03-02-2007
Hora : 13:14:08.
Duración : 04 mín. 44 seg.
Llamada saliente del celular de LILIANA, donde habla con el señor JOSE GAMARA. LILIANA inicia comentándole que ordenaron el testimonio del señor EDILBERTO LOPEZ para el 8 de febrero, GAMARRA dice que habla con él, que ojala todos fueran como él, también se ordenaron los testimonios de SIMON VILLAMIZAR, ILZA ELJAUDE, ROBERTO MARTINEZ y RAFAEL DIAZ, estos últimos dice GAMARRA que son de CAMPO porque son del Sur. JOSE GAMARRA le entrega a LILIANA el número 001-153841-7 de una investigación de la Procuraduría.
Fecha : 05-02-2007
Hora : 14:57:29.
Duración : 03 min. 08 seg.
Llamada saliente del celular de LILIANA, donde habla con el señor JOSE GAMARA. LILIANA pregunta si el pariente no va a asistir y JOSE GAMARRA le dice que no porque la notificación llegó para el día siguiente, JOSE GAMARRA dice que de todas formas no comentar nada porque se dan cuenta. Se comenta de los testimonios de DIAZ, BARRIOS y MARTHA ESTUMO, de que con esos no hay problema.
Fecha : 05-02-2007
Hora : 21:21:07.
Duración : 03 min. 46 seg.
Llamada entrante al celular de LILIANA, donde habla con el esposo, a quién le comenta que se encuentra en el apartamento preparando a dos testigos, el esposo la exhorta que pilas, que no la llamó para que le dijera eso y cambian de tema continuando con temas familiares.
Fecha : 05-02-2007
Hora : 21:25:07.
Duración : 07 min. 16 seg.
Llamada entrante al celular de LILIANA, donde habla con el Senador DIEB MALOOF a quién le comenta que se encuentran reunidas (ella y la doctora FLOR ANGELA) con JOSE GAMARRA y JOSE MARIA SIERRA preparando todo el tema, LILIANA comenta que MARTHA ESTUMO la Registradora estuvo perfecta, RAFAEL DIAZ PEREZ también, pero dice que mañana si va a estar complicado, que esta LEONARDO MELO, JOSE MARIA ENRIQUE OSORIO, EL GOBERNADOR y que están pendientes a ver si llaman a JORGE VEGA, PABON y GARCIA.
Fecha : 06-02-2007
Hora : 12:47:15.
Duración : 03 min. 35 seg.
Llamada saliente del celular de LILIANA, donde habla con JOSE GAMARRA. LILIANA le pregunta por el pariente porque OSORIO si lo menciona y para que no vaya a decir otra cosa diferente de lo que dice OSORIO, en seguida LILIANA lee la declaración de OSORIO y JOSE GAMARRA dice que en eso fue que quedaron, LILIANA termina diciendo que desmienten a RAFAEL GARCIA y en eso perfecto.
Fecha: 06-02-2007
Hora: 15:44:58.
Duración : 01 min. 06 seg.
Llamada saliente del celular de LILIANA, donde habla con JOSE GAMARRA. LILIANA y le da otra indicación para que le diga al pariente lo que tiene que declarar.
Fecha: 06-02-2007
Hora: 17:58:56.
Duración: 04 min. 21 seg.
Llamada saliente del celular de LILIANA, donde habla con JOSE GAMARRA. Al minuto 2 con segundo 43 JOSE GAMARRA dice que ya los testigos hablaron con él y le dijeron que si. LILIANA hace otros comentarios de las declaraciones donde se menciona a JOSE GAMARRA LILIANA para saber lo que tiene que decir y le dice que la va a sacar unas copias de las declaraciones para él.
Fecha: 06-02-2007
Hora: 18:30:37.
Duración: 04 min. 28 seg.
Llamada entrante al celular de LILIANA, donde habla con DIEB MALOOF. LILIANA le dice que les fue muy bien, que respecto a la de OSORIO excelente, que estaba muy bravo con el testigo estrella, que con DAVILA ARMENTA también les fue muy bien. Lo mismo con LEONARNO MELO. Mañana está DINO GRAVINI y otros, pero LILIANA dice que a algunos no los han llamado.
Fecha: 07-02-2007
Hora: 11:29:40.
Duración: 03 min. 04 seg.
Llamada entrante al celular de LILIANA, donde habla con JORGE CASTRO y le da los detalles de cómo les ha ido en las diligencias.
Fecha: 07-02-2007
Hora: 12:40:38.
Duración: 00 min. 50 seg.
Llamada saliente del celular de LILIANA, donde habla con DIEB MALOOF. LILIANA le dice que si no es posible que se aparezca ARRAZOLA y LILIANA comenta que la idea es hablar con él. Luego DIEB dice que habló con PEREA y que va hablar más tarde con él.
Fecha : 07-02-2007
Hora : 14:12:54.
Duración : 01 min. 52 seg.
Llamada saliente del celular de LILIANA, donde habla con DIEB MALOOF. DIEB comenta que ya habló con PEREA, LILIANA le dice que si no es posible que se reúnan con él y DIEB responde que si, debaten sobre el sitio de reunión y LILIANA plantea que sea en el hotel, allá nadie se va a dar cuenta, en el fondo de la llamada se escucha a la abogada FLOR ANGELA diciendo, que si que es mejor en el hotel, apoyando lo que LILIANA está proponiendo. Finalmente quedan de verse en la casa de DIEB para decidir.
Fecha : 15-02-2007
Hora : 11:24:24.
Duración : 05 min. 30 seg.
Llamada saliente del celular de LILIANA, donde habla con DIEB MALOOF. Al minuto 3 segundo 25 LILIANA comenta que esta alistando un paquete con varias piezas procesales incluido un informe del CTI, para mostrárselas a un señor, de acuerdo a los comentarios a lo escuchado en el abonado 300 2645030 de lo cual ya se rindió informe, este señor es hermano de Boliche y su nombre es CRISPIN HERNANDEZ VILLAZON.
Fecha : 15-02-2007
Hora : 12:08:55.
Duración : 02 min. 09 seg.
Llamada entrante al celular de LILIANA, donde habla con DIEB MALOOF. Al parecer el Senador se comunicó con JORGE LUIS HERNANDEZ VILLAZON (Boliche) y le está diciendo a LILIANA que él sabe que ella se va a reunir con su hermano (CRISPIN) que es abogado para que le manden el documento que se requiera. LILIANA dice que después de las dos y media se reúne con el señor CRISPIN.
Fecha : 15-02-2007
Hora : 15:55:00.
Duración : 03 min. 12 seg.
Llamada entrante al celular de LILIANA, donde habla con DIEB MALOOF. LILIANA le cuenta a DIEB MALOOF que CRISPIN le cambió la cita para mañana.
Fecha: 17-02-2007
Hora: 16:15:42.
Duración: 02 min. 44 seg.
Llamada entrante al celular de LILIANA, donde habla con el esposo. LILIANA le cuenta que le acaba de entrar el celular dentro de una almohada al Senador a la Picota.
Fecha : 26-02-2007
Hora : 19:50:59
Duración : 10 min. 29 seg.
Llamada entrante al celular de LILIANA, donde habla una persona de sexo masculino de nombre GELMAN (al parecer GELMAN ARROYO) a quién le dice que ese proceso de jurídico no tiene nada, que todo es un proceso político, que se han montado pruebas, se han inventado testigos y que ese montaje lo está haciendo la Fiscalía. Al minuto 5 segundo 0 LILIANA dice que ella le envió unas copias del proceso a WILLIAM MONTES, porque él si está bien metido, que está en el tema del CHAT, que lo menciona RAFAEL GARCIA, que está en el tema de realito.
Fecha : 27-02-2007
Hora : 13:09:20.
Duración : 03 min. 47 seg.
Llamada entrante al celular de LILIANA, donde habla una persona de sexo femenino que de acuerdo a la verificación corresponde a DILIA VERDUGO. En la conversación se advierte que LILIANA va a cambiar una hoja de un contrato de trabajo con dos personas (DILIA y MARTHICA) al parecer de Colombia Viva, Al final LILIANA dice que esta adulterando un documento privado.
Fecha : 01-03-2007
Hora: 11:29:33.
Duración : 01 min. 54 seg.
Llamada saliente del celular de LILIANA, donde habla una persona de sexo femenino al parecer MONICA la asistente de Colombia Viva. En esta conversación LILIANA le dice a MONICA que al parecer el teléfono de ella esta interceptado.
Fecha : 07-03-2007
Hora : 21:48:47.
Duración : 09 min. 28 seg.
Llamada entrante al celular de LILIANA, del abonado 313 5925286 donde habla con DIEB MALOOF. Se comenta del nuevo número que tiene, mas adelante LILIANA dice que leyó en informe del CTl donde dice que ALEXANDER VILLAR fue director del hospital y comenta que en el informe dice que VILLAR renunció por las presiones paramilitares pero que a DIEB no lo menciona, sino que se menciona es en el tema de la Salud en el informe del CTl. LILIANA dice que hay un amigo de nombre SAULO que le tiene unos contratos en Barranquilla al médico VILLAR, quién va a hablar mañana con él para ver la disposición. Al minuto 8 segundo 20 LILIANA comenta que nuestro encargo no ha llegado, al parecer se refiere a la declaración de los desmovilizados que consiguió LILIANA EN Barranquilla y que se ilustra mejor en el abonado 300 2645030.
Fecha: 14-03-2007
Hora: 20:21:20.
Duración: 11 min. 51 seg.
Llamada entrante al celular de LILIANA, del abonado 312 6700899 donde habla con JOSE GAMARRA. Al minuto 1 segundo 5 LILIANA le cuenta a JOSE GAMARRA que hoy hicieron un destape de unos documentos encontrados en donde incluso está un acuerdo y firman varios entre ellos JOSE GAMARA y en todas las hojas esta el visto bueno de JORGE 40. Al minuto 4 segundo 8 LILIANA dice que habló con JORGE CASTRO y JORGE 40 mandó decir que como iban las cosas para saber que más habia que hacer.
Fecha: 14-03-2007
Hora: 20:45:27.
Duración: 08 min. 13 seg.
Llamada entrante al celular de LILIANA, donde habla con la señora SUGEM (Mamá de DIEB MALOOF). Al minuto 3 segundo 0 LILIANA comenta que los testigos que tiene la Corte son comprados. Luego le dice la señora SUGEM "ya lo nuestro llegó a la corte, lo que se hizo allá", con esto último se refiere LILIANA a los declarantes que consiguieron en Barranquilla a través del señor CRISPIN (esto se puede detallar mejor en el análisis del abonado 300 3106051).
Fecha: 14-03-2007
Hora: 22:00:11.
Duración: 04 min. 47 seg.
Llamada entrante al celular de LILIANA, del número 316 5255833 donde habla con DIEB MALOOF. LILIANA manifiesta que JOSE GAMARRA dijo "Yo pensé que ese documento lo habían desaparecido". Al minuto 4 segundo 0 dice LILIANA que hay que ver cómo defenderse y que se hay que enviar razones, toca mandarlas.
Fecha : 14-03-2007
Hora : 23:10:47.
Duración : 00 min. 46 seg.
Llamada entrante al celular de LILIANA, donde habla con el esposo y le dice que estaba en OMA con JOSE GAMARRA.
Fecha : 15-03-2007
Hora : 08:52:19.
Duración : 07 min. 44 seg.
Llamada entrante al celular de LILIANA, del número 310 2267539 donde habla con la abogada FLOR ANGELA. Al minuto 2 segundo 29 dice LILIANA que al parecer llegó la carta de barranquilla, se refiere al documento de los dos declarantes que consiguieron con CRISPIN en barranquilla, (esto se puede detallar mejor en el análisis del abonado 300 3106051) y FLOR ANGELA dice que todos incluido el doctor CARLOS GALVES le han dice de esa carta. Luego al minuto 4 segundo 47 LILIANA dice "pero ese documento si existe, si es cierto, todo eso lo que hay ahí es cierto, le comentaré"
Fecha : 20-03-2007
Hora : 17:43:23.
Duración : 02 min. 46 seg.
Llamada entrante al celular de LILIANA, del número 313 5677465 donde habla con JORGE CASTRO. Al minuto 1 segundo 45 dice LILIANA que cuando tenga el documento se lo deja con NORELA (hija de JORGE CASTRO).
Fecha : 20-03-2007
Hora : 21:02:13.
Duración : 03 min. 29 seg.
Llamada entrante al celular de LILIANA, del número 316 5255833 donde habla con DIEB MALOOF. Al minuto 2 segundo 53 LILIANA le pide al senador que si puede firmar un documento por él y el Doctor DIEB le indica que sí.
Fecha 22-03-2007
Hora : 14:04:41.
Duración : 02 min. 31 seg.
Llamada entrante al celular de LILIANA, del número 313 5925286 donde habla con DIEB MALOOF. LILIANA comenta que GAMARRA en este momento está reunido con los otros firmantes del documento y le pregunta a DIEB que dijo en la declaración respecto al lugar de la declaración, para poner de acuerdo a todos los demás.
Fecha : 22-03-2007
Hora : 15:53:41.
Duración : 05 min. 30 seg.
Llamada entrante al celular de LILIANA, donde habla con una persona de sexo femenino. LILIANA al minuto 1 segundo 52 indica que la Corte se fue para Itagui a tomarle declaración a 40 pero él no va a declarar y que éso fue concertado con él.
Fecha : 22-03-2007
Hora : 21:30:43.
Duración : 06 min. 53 seg.
Llamada entrante al celular de LILIANA, del abonado 316 5255833 donde habla con DIEB MALOOF. Al minuto 3 segundo 00 indica que JOSE GAMARRA esta cuadrando con los alcaldes que firmaron el documento, para estar de acuerdo todos en lo mismo.
Fecha : 03-04-2007
Hora : 10:23:53.
Duración : 02 min. 20 seg.
Llamada entrante al celular de LILIANA, del abonado 311 4357718 donde habla con JOSE GAMARRA. En la conversación GAMARRA le dice de manera cifrada a LILIANA que estuvieron haciendo algo en escáner con un documento y que se ve bien, que todo lo que estaba ahí desaparece, que habría que mostrárselo al Senador a ver si él lo aprueba.

18) Abonado 300 3106051, utilizado por DILIA VERDUGO, funcionaría del INVIMA y quién recibe sueldo del partido Colombia Viva. Este monitoreo se inicio el viernes 2 de febrero de 2007, siendo reportada al sistema la primera llamada a las 10:11:15 horas y se terminó el martes 3 de abril de 2007, siendo reportada al sistema última llamada a las 21:39.02 horas.
Al ser analizadas las conversaciones dentro del abonado celular antes mencionado, se lograron ubicar las siguientes llamadas en donde entre otras, se tiene la secuencia de la actividad adelantada por LILIANA TAMARA en la ciudad de barranquilla donde estuvo adelantando las gestiones para obtener el testimonio de dos personas desmovilizadas de las autodefensas.
Se relacionan a continuación los nombres y las llamadas que a través de esta linea intervinieron.
NOMBRES RELACIONADOS.

WISTON: Hermano de DILIA VERDUGO y Colaborador de Colombia Viva en Barranquilla.

CORREA: Al parecer es un escolta del DAS en barranquilla del Senador DIEB MALOOF.

Fecha: 23-02-2007
Hora: 11:58:54.
Duración : 01 min. 21 seg.
Llamada entrante al celular de DILIA del abonado 300 8005620 donde conversa con WISTON. Este señor pregunta que como es el cuento con la señora LILIANA TAMARA, DILIA responde que ella está en una vuelta con unas personas a ver si van a declarar y que la idea es acompañarla, pero DILIA le dice a WISTON que ella quiere que él no se involucre mucho.
Fecha: 23-02-2007
Hora: 12:20:35.
Duración: 00 min. 30 seg.
Llamada saliente del celular de DILIA al abonado 300 8109672 donde conversa con una persona de sexo femenino de nombre JOHANA. DILIA le dice "están en Beirut de la 43, lleguen se sienten ahí al lado como si no los conocieran y que apenas los despachen entonces ella se queda con ustedes", termina diciéndole que llame WISTON para ver como hacen.
Fecha: 23-02-2007
Hora: 12:41:22.
Duración : 01 min. 57 seg.
Llamada entrante al celular de DILIA del abonado 300 8109672 donde conversa JOHANA. En esta llamada se comenta que LILIANA ya está con esa gente en el lugar, DILIA le.dice a la interlocutora que no vaya sola que es mejor que WISTON esté ahí, ya que él conoce gente de esa.
Fecha : 23-02-2007
Hora : 14:08:15.
Duración : 05 min. 48 seg.
Llamada entrante al celular de DILIA del abonado 300 8109672 donde conversa con JOHANA. DILIA dice que lo que pasa es que ellos tienen que acordar algo que ellos van a redactar, luego ir a una notaría y después ir a Servientrega.
Fecha : 23-02-2007
Hora : 14:15:02.
Duración : 01 min. 08 seg.
Llamada saliente del celular de DILIA al abonado 300 8005620 donde conversa con una persona de sexo masculino. DILIA dice que LILIANA está sentada con la gente esa en el restaurante Beirut, y le pide que si puede se pase un ratico por allá, Luego DILIA dice que la idea es buscar cosas que ayuden y no jugar tan limpio.
Fecha : 23-02-2007
Hora : 14:42:28.
Duración : 03 min. 23 seg.
Llamada entrante al celular de DILIA del abonado 300 8109672 donde conversa JOHANA. La otra persona le dice a DILIA que ellos ya llevan mucho tiempo y ya se sienten como observados, que a la mesa donde está LILIANA ya llegó más gente de esa, "con unas pintas", DILIA se ríe y dice que LILIANA de todas formas todavía no va a aflojar el bille, y hace otras alusiones sobre un dinero, dice que Liliana dijo que no iba a entregar ahí a lo que DILIA le había dicho que lo entregara ahí en público
Fecha : 23-02-2007
Hora : 15:08:06.
Duración : 02 mín. 24 seg.
Llamada saliente del celular de DILIA al abonado 300 8005620 donde conversa con una persona de sexo masculino, al parecer hermano de DILIA. Dice que ya está en el restaurante Beirut y al minuto 0 segundo 56 pregunta que esos manes quiénes son y DILIA responde "hay te voy a decir bobo, en que hablamos, tu pareciera que no me entendieras".
Fecha : 23-02-2007
Hora : 15:10:45.
Duración : 03 min. 27 seg.
Llamada entrante al celular de DILIA del abonado 300 8109672 donde inicialmente habla con JOHANA. Se conversa: "JOHANA: sabes que me está dando cagalera a mí, porque es que hay uno que llegó ahora que conoce a WISTON, DILIA: si?, JOHANA: Si, DILIA: Yo me imaginé que WISTON iba conocer alguno ahí ... sí conoce a WISTON, me tiene que conocer a mí".
Fecha : 23-02-2007
Hora : 15:48:47.
Duración : 02 min. 44 seg.
Llamada entrante al celular de DILIA del abonado 300 2645030 donde habla LILIANA TAMARA. LILIANA inicia comentando que está muy asustada, dice que ya se va a ir de ahí con uno de los tipos a entregarle un regalo, DILIA dice que si es para hacer la vuelta que le había dicho y LILIANA dice que sí.
Fecha : 23-02-2007
Hora : 15:53:21.
Duración 01 min. 07 seg.
Llamada saliente del celular de DILIA al abonado 300 3106437, donde le dice a uno de los hombres que están acompañando a LILIANA, que ella se va para donde CORREA a entregarle un regalo al tipo con el que se quedó.
Fecha: 23-02-2007
Hora: 16:28:39.
Duración : 01 min. 50 seg.
Llamada saliente del celular de DILIA al abonado 300 8109672, donde habla con JOHANA. Esta persona le dice a DILIA que no le gustó que uno de esos tipos conoció a WISTON y que incluso le dijo a WISTON que iba para Bogotá a hablar con el Jefe de DILIA (al parecer el Senador). DILIA dice que ella se lo ha encontrado en Bogotá y que incluso se le presentó a LILIANA, termina afirmando: "porque esa es una organización bastante jodida".
Fecha : 23-02-2007
Hora : 16:54:48.
Duración : 03 min. 14 seg.
Llamada saliente del celular de DILIA al abonado 300 8109672, donde habla con JOHANA. DILIA está preocupada porque no se ha sabido nada de LILIANA, porque únicamente iba donde los correa por el regalito, DILIA dice: "¿ya tú sabes que significa el regalito?
Fecha : 23-02-2007
Hora : 18:54:15.
Duración : 01 min. 60 seg.
Llamada entrante al celular de DILIA del abonado 300 2645030, donde habla con LILIANA. LILIANA dice que se demoró y que acaba de llegar donde la señora SUGEM, que hasta el momento todo ha salido bien y que mañana otra vez por lo mismo porque se va a llevar de una vez todo.
Fecha: 23-02-2007
Hora: 19:06:23.
Duración : 10 min. 52 seg.
Llamada saliente del celular de DILIA al abonado 300 8109672, donde habla con JOHANA. DILIA le cuenta lo de la conversación de la llamada anotada anteriormente con LILIANA. Del minuto 6 segundo 50 al minuto 8 segundo 20, comentan sobre las personas que se reunieron con LILIANA, que son paramilitares y que incluso se están rearmando.
Fecha : 24-02-2007
Hora : 18:28:40.
Duración : 04 min. 39 seg.
Llamada saliente del celular de DILIA al abonado 300 8006029, donde habla con una persona de sexo masculino de nombre JAIME LUIS. Este señor comenta que acaba de salir de la picota, a partir del minuto 4 segundo 8 este señor comenta que respecto a lo que LILIANA estaba haciendo en Barranquilla DIEF se lo contó y otras estrategias que van hacer.

19) Abonado 313 5925286, utilizado por el Doctor DIEB MALOOF en la cárcel Picota de Bogotá. Este monitoreo se inicio el martes 27 de febrero de 2007, siendo reportada al sistema la primera llamada a las 16:22:18 horas y a la fecha se continua con este monitoreo.
Al ser analizadas las conversaciones dentro del abonado celular antes mencionado se lograron ubicar las siguientes llamadas que tiene que ver con la investigación del radicado de la referencia.
Se relacionan a continuación los nombres y las llamadas que a través de esta línea intervinieron.
NOMBRES RELACIONADOS.

SHADIA: SHADIA HABIB POSADA. Esposa del Doctor DIEB MALOOF.

Fecha : 28-02-2007
Hora: 20:13:53.
Duración : 03 min. 18 seg.
Llamada saliente del celular de DIEB MALOOF donde conversa con su esposa SHADIA HABIB POSADA. En esta conversación DIEB le dice a SHADIA que estuvo DILIAN FRANCISCA y JULIO MANZUR, hablando de algunos temas, que por ahora hay que esperar a que se cumplan.
Fecha: 07-03-2007
Hora: 21:48:43.
Duración : 09 min. 33 seg.
Llamada saliente del celular de DIEB MALOOF, al abonado 313 4424502 donde habla con LILIANA TAMARA. Se comenta del nuevo número que tiene, mas adelante LILIANA dice que leyó en informe del CTI donde dice que ALEXANDER VILLAR fue director del hospital y comenta que en el informe dice que VILLAR renunció por las presiones paramilitares pero que a DIEB no lo menciona, sino que se menciona es en el tema de la Salud en el informe del CTI. LILIANA dice que hay un amigo de nombre SAULO que le tiene unos contratos en Barranquilla al médico VILLAR, quién va a hablar mañana con él para ver la disposición. Al minuto 8 segundo 20 LILIANA comenta que el encargo no ha llegado, al parecer se refiere a la declaración de los desmovilizados que consiguió LILIANA EN Barranquilla y que se ilustra mejor en el abonado 300 2645030.
Fecha: 08-03-2007
Hora: 19:25:18.
Duración : 04 min. 52 seg.
Llamada saliente del celular de DIEB MALOOF, al abonado 313 4424502 donde habla con LILIANA TAMARA. LILIANA le cuenta al Senador que ya habló con ALEXANDER ROJAS VILLAR y que le explicó porque lo llamaban y que ya hablaron y quedó listo. Más adelante se comenta un cuestionario que LILIANA estuvo alistando y DIEB le dice que hay algunas preguntas que no hay que hacer.
Fecha: 09-03-2007
Hora: 11:21:17.
Duración : 03 min. 36 seg.
Llamada saliente del celular de DIEB MALOOF, al abonado 313 4424502 donde habla con LILIANA TAMARA. LILIANA habla con el Senador sobre un auto que salió de la corte, a minuto 2 segundo 5 el Doctor DIEB le dice a LILIANA que él quiere que ella esté pendiente si salió algo de lo que ella hizo en Barranquilla.
Fecha: 09-03-2007
Hora: 21:13:28.
Duración : 01 min. 57 seg.
Llamada entrante al celular de DIEB MALOOF, de un numero internacional en donde una voz de sexo masculino que se identifica como EDGARDO le dice que le deja su voz de apoyo pero que no le había llamado por ser prudente, al final de la llamada le comenta que las cosas van marchando bien y que podrán volver a hacer negocios juntos.
Fecha : 13-03-2007
Hora : 11:48:20.
Duración : 01 min. 01 seg.
Llamada saliente del celular de DIEB MALOOF, al número 313 4424502 donde habla con LILIANA TAMARA. LILIANA le indica que está esperando para una reunión en Colombia Viva y DIEB le dice que si se habla del Alcalde de Santa Marta, él define eso.
Fecha : 14-03-2007
Hora : 14:47:18.
Duración : 02 min. 23 seg.
Llamada entrante al celular de DIEB MALOOF, del número 310 3494495 donde habla con una persona de sexo femenino, quién al parecer trabaja en el Congreso de la República. DIEB le dice que ya leyó el documento y que está bien. Esta persona le dice que mañana se reúne el comité permanente de Derechos humanos con las directivas de la cárcel y que ella va a estar allá, finalmente le dice que para el documento y para hacer el lobby, ya acordó con LILIANA para hablar con ROSEMBERG PABON.
Fecha : 20-03-2007
Hora : 19:13:54.
Duración : 01 min. 06 seg.
Llamada entrante al celular de DIEB MALOOF, del número 310 3494495 donde habla con una persona de sexo femenino, quién al parecer trabaja en el Congreso de la República. Esta persona le indica que mañana tiene reunión con DILIAN FRANCISCA y MANZUR, y le pregunta que instrucciones le da, DIEB le responde que manejar lo que se había hablado.
Fecha : 21-03-2007
Hora : 20:45:28
Duración : 03 min. 16 seg.
Llamada entrante al celular de DIEB MALOOF, del número 310 3494495 donde habla con una persona de sexo femenino, quién al parecer trabaja en el Congreso de la República. Esta persona cuenta sobre la reunión que tuvo con la Doctora DILIAN FRANCISA TORO.
Fecha: 22-03-2007
Hora: 14:04:39.
Duración: 02 min. 33 seg.
Llamada entrante al celular de DIEB MALOOF, del número 310 3494495 donde habla con una persona de sexo femenino, quién al parecer trabaja en el Congreso de la República. LILIANA dice que habló con JOSE (se refiere a JOSE GAMARRA) y está reunido con las personalidades (al parecer se refiere a los otros firmantes del documento) y que quiere saber exactamente que dijo el Senador del lugar de la Reunión en donde se hizo el acuerdo del documento que se encuentra con los vistos buenos de JORGE 40, DIEB MALOOF responde que él dijo que en la capital pero que no especifióó, que en un restaurante o en la casa de él.
Fecha: 23-03-2007
Hora: 11:39:57
Duración: 06 min. 17 seg.
Llamada entrante al celular de DIEB MALOOF, del número fijo 2417287 donde habla LIDA, de la UTL del Senador. Al minuto 3 segundo 38 hacen diferentes comentarios de la visa para Líbano que están sacando para DIEF y toda su familia.
Fecha: 02-04-2007
Hora: 20:28:35
Duración: 12 min. 02 seg.
Llamada entrante al celular de DIEB MALOOF, del número 316 5251951 donde habla LILIANA TAMARA. En la conversación LILIANA le resume la visita que le hizo en el dia al Doctor JAIRO MERLANO FERNANDEZ, en el minuto 4 segundo 37 LILIANA dice que el doctor MERLANO manifestó que la renuncia sirve sobre todo con el Juez del pueblo de él y la segunda instancia allá también.
Fecha: 05-04-2007
Hora: 21:12:25
Duración: 08 min. 23 seg.
Llamada entrante al celular de DIEB MALOOF, donde habla con SHADIA HABIB POSADA (esposa). En la conversación SHADIA dice que estuvo hablando con ALVARO ARAUJO, quién le dijo que máximo él se va a demorar 90 días para estar afuera de la cárcel, incluso eso contando con la demora en que la corte se demore en entregar el proceso a la Fiscalía.
Fecha: 11-04-2007
Hora: 19:11:13
Duración: 09 min. 37 seg.
Llamada entrante al celular de DIEB MALOOF, del abonado 315 7211809 donde habla con una persona de sexo masculino, que se identifica como NIKO. Esta persona le informa a DIEB MALOOF de una reunión donde se habló de ciertas circunstancias de diferentes IPS, que al parecer DIEB maneja. Se comenta de un inconformismo grande con el manejo que está dando ALBERTO LLINAS (Secretario de salud de Barranquilla), ya que según DIEB, él debería ayudarlo en contraprestación a favores que en el pasado DIEB le hizo.
Fecha: 12-04-2007
Hora: 07:39:02
Duración: 03 min. 16 seg.
Llamada entrante al celular de DIEB MALOOF, del abonado 315 7211809 donde habla con una persona de sexo masculino, que se identifica como NIKO. Esta persona le pasa al teléfono al señor ALBERTO LLINAS (Secretario de salud de Barranquilla), quién le indica a DIEB que él tiene toda la intención y voluntad de ayudarle, que lo que va a hacer es buscar otro intermediario cercano al Jefe (al parecer se refiere al Alcalde de Barranquilla) y se le dé vía libre a eso y aprobar lo que falta. Respecto a lo último al parecer se refieren a un dinero que esta embargado y necesitan que se desembargue.
Fecha: 12-04-2007
Hora: 07:58:16
Duración: 01 min. 56 seg.
Llamada entrante al celular de DIEB MALOOF, del abonado 315 7211809 donde habla con una persona de sexo masculino, que se identifica como NIKO. Esta persona le indica que va a tener la reunión hoy al parecer con el intermediario referido en la llamada anterior para ver si les general el pago. Asi mismo dice NIKO que él dijo que el valor debía ser muy por encima.
Fecha: 12-04-2007
Hora: 10:19:10
Duración: 01 min. 20 seg.
Llamada entrante al celular de DIEB MALOOF, del abonado 316 5251951 donde habla con una persona de sexo femenino. Esta persona le pregunta que como va el tema de la Salud y DIEB le dice que ya está avanzando.
Fecha: 13-04-2007
Hora: 10:23:05
Duración: 04 min. 08 seg.
Llamada entrante al celular de DIEB MALOOF, del abonado 300 8077172 donde habla con una persona de sexo femenino, quién trabaja en una IPS. Esta persona le informa a DIEB que JUAN CARLOS COREA habló con la alcaldía que en unos 15 dias pagan. De otro lado se habla de un dinero del departamento y que hoy entran 52. Pregunta que como va el tema de la Salud y DIEB le dice que ya está avanzando.
Fecha: 13-04-2007
Hora: 10:33:26
Duración: 02 min. 23 seg.
Llamada entrante al celular de DIEB MALOOF, donde habla con una persona de sexo femenino al parecer directiva de una IPS. Esta persona habla con DIEB sobre la cuenta que está pendiente de la Alcaldía y DIEB le dice que les recuerde a los de la alcaldía que para ese pago no se necesita reserva presupuestal.
Fecha: 23-04-2007
Hora: 16:20:59
Duración: 03 min. 34 seg.
Llamada entrante al celular de DIEB MALOOF, donde habla con su esposa SHADIA. Le cuenta a DIEB que acaban de capturar a EDUARDO GALOFRE y a la CACHACA, SHADIA pregunta sí será por lo de la ARS o por lo de la Caja y DIEB responde que eso es por lo de la ARS porque la CACHACA no sabe nada de la Caja.
Fecha: 23-04-2007
Hora: 16:25:01
Duración: 01 min. 56 seg.
Llamada saliente del celular de DIEB MALOOF, donde habla con una persona de sexo masculino. DIEB le dice que la fiscalía se trajo para Bogotá al director de la institución y a la CACHACA y que es importante saber si GERMAN está por ahí metido. DIEB dice que averigüe porque esto se está poniendo color oscuro y ya está bueno.
Fecha: 23-04-2007
Hora: 16:59:38
Duración: 09 min. 19 seg.
Llamada entrante al celular de DIEB MALOOF del abonado 3002645030, donde habla con DILIA VERDUGO. DILIA le dice que la fiscalía capturó a LUZ ANGELA Y GALOFRE y DIEB dice que fue por un problema de Planadas (Tolima), DILIA dice que se asustó mucho pero que con eso ya se tranquiliza. DIEB dicta los siguientes nombres para que DILIA averigüe con quién trabajan politicamente: ABRAHAM MARRIAG, ELIZABETH VENCE, ZULY CARRILLO y ALFREDO BOLAÑOS.
Fecha : 23-04-2007
Hora : 21:07:21
Duración : 12 min. 25 seg.
Llamada entrante al celular de DIEB MALOOF, donde habla con una persona de sexo masculino de nombre GUSTAVO. Esta persona le indica que logró hablar con el personaje aquel en un pueblito por aquí cerca y que la cosa esta muy complicada. DIEB le pregunta que si se lo lleva a él por delante y GUSTAVO le responde que no exactamente pero que la situación está muy complicada. Hacen varios comentarios al respecto y que toca seguir hablando del tema con esta persona, mañana GUSTAVO lo invitó a almorzar y entre otras cosas le dice a DIEB que él le dijo a esta persona "hable con DIEB que ustedes son amigos".
Al parecer y de acuerdo a la secuencia las llamadas, esta persona que responde como GUISTAVO, es el mismo que respondió la llamada arriba relacionada de la hora: 16:25:01, y por lo mismo es posible que la persona a la que se refiere que habló y que está muy complicada, es "GERMAN", que tiene que ver en algo con la captura de EDUARDO GALOFRE y LUZ ANGELA, de acuerdo a la llamada ya mencionada.
Fecha : 24-04-2007
Hora: 18:15:38
Duración : 07 min. 30 seg.
Llamada entrante al celular de DIEB MALOOF, donde habla con la esposa. A minuto 2 segundo 37 dice SHADIA que habló con SONIA, la esposa de ESUARDO GALOFRE quién le dijo que eso fue por un contrato que negoció PEDRO MULET con Tolima y que PEDRO MULET tiene Orden de Captura. Al minuto 6 segundo 3 SHADIA dice que de todas formas ella no quiere que la vean por ahí y DIEB le indica que sí que ella no valla por allá pero que la esposa de GALOFRE si valla a hablar con DIEB. Al minuto 6 segundo 24 SHADIA dice que tiene una reunión el viernes "con una mujer de allá de donde están las cosas de ustedes", DIEF le corta la conversación y le indica que se conecte y hablan.
Fecha : 26-04-2007
Hora : 17:48:58
Duración : 08 min. 28 seg.
Llamada saliente del celular de DIEB MALOOF, donde habla inicialmente con la Doctora FLOR ANGELA a través del abonado fijo 2417250. Al minuto 6 segundo 15 pasa al teléfono LIDA de la UTL y DIEB le indica en varias ocasiones que se debe estar pendiente de lo de la UTL.
Fecha: 26-04-2007
Hora: 21:56:58
Duración: 02 min. 27 seg.
Llamada saliente del celular de DIEB MALOOF, donde habla el Doctor VICENTE BLED. VICENTE BLED indica que el estaba esperando el debate de Antioquia para saber si entraba al senado.
Fecha : 27-04-2007
Hora : 10:21:24
Duración: 00 min. 59 seg.
Llamada saliente del celular de DIEB MALOOF, donde habla con la Doctora FLOR ANGELA, quién le dice que ya habló con LILIANA de algo de un "nombre" que eso no le gustó por teléfono.
Esta referencia que hace la Doctora FLOR ANGELA se entiende mejor al observar el análisis de las llamadas de LILIANA, cuando indica que en la UTL trabajó un hijo de alias SONIA.
Fecha : 27-04-2007
Hora : 11:09:01
Duración : 01 min. 41 seg.
Llamada saliente del celular de DIEB MALOOF, donde habla con la LIDA de la UTL a través del abonado fijo 2417278. DIEB pregunta cómo va lo de la Inspección y le indica a LIDA que se debe estar muy pendientes, LIDA le responde que confiando en Dios todo va a salir bien.
Fecha : 27-04-2007
Hora : 19:09:09
Duración : 03 min. 23 seg.
Llamada saliente del celular de DIEB MALOOF, donde habla con la Esposa. SHADIA le habla de manera cifrada y le indica que una mujer a quién SHADIA la menciona como "mi mamá" mandó una razón para hablar con SHADIA, DIEB comenta que la llame y te diga que se mantenga al margen, que las cosas están tratando de solucionarse y nuevamente de manera cifrada DIEB dice: "y por supuesto nosotros compramos ... yo no soy ganadero, yo no compre eso y prefiero que mantenga la cuestión aparte".
Fecha : 22-05-2007
Hora : 16:41:03
Duración : 00 min. 57 seg.
Llamada entrante al celular de DIEB MALOOF, donde habla con la señora LIDA de la UTL. LIDA le indica que la candidata a la alcaldía de Zona Bananera está interesada en hablar con él, el Senador le da las indicaciones para lo propio.
Fecha: 25-05-2007
Hora: 09:39:49
Duración: 02 min. 27 seg.
Llamada entrante al celular de DIEB MALOOF, donde habla con la abogada FLOR ANGELA. En Esta llamada el Doctor DIEB MALOOF comenta que se van a reunir todos para ver que decisiones se toman.
Fecha: 25-05-2007
Hora: 22:22:14
Duración: 08 min. 13 seg.
Llamada saliente del celular de DIEB MALOOF, donde habla con una persona de sexo masculino. En esta llamada se observa que el Doctor DIEB MALOOF sigue coordinando su grupo político desde la Picota.
Fecha: 26-05-2007
Hora: 20:56:12
Duración: 05 min. 05 seg.
Llamada entrante al celular de DIEB MALOOF, donde inicialmente habla con LIDA de la UTL y al minuto 0 segundo 32 le entra una llamada de una persona de sexo masculino que le da cuenta de diversas actividades de Salud a novel nacional en que el Doctor DIEB tiene interés. Entre otras cosas le indica que en Cali le venden las acciones al Doctor CARLOS OSORIO de la Clínica de Oriente para que él maneje segundo, tercero y cuarto nivel y "nosotros continuaríamos con el primer nivel", adicionalmente le informa que lo de barranquilla si les ha ido bien, que se llegó a un acuerdo con ese señor, pero que hay otro señor al que se refiere como "carajito" que no ha querido pagar pero que el viernes llegan a una conciliación. Continua diciendo que salió una cosa rara con Melba, que últimamente aparecieron unos pagares en blanco y unos pagares de Salud Colombia y dice que es una actitud de mala fe. Esta conversación se extiende hasta el minuto 3 segundo 36 y luego continua hablando con LIDA de otros temas no relevantes.
Fecha: 30-05-2007
Hora: 14:21:34
Duración: 06 min. 44 seg.
Llamada entrante al celular de DIEB MALOOF, donde habla con LILIANA TAMARA. Se hacen diferentes comentarios entre los que se comenta de la acusación que hizo la Fiscalía a JAIRO MERLANO y DIEB MALOOF indica que si él se baja va a ser igual, a lo que LILIANA le responde que si se baja no va a ser por la Fiscalía sino por lo que viene después (minuto 5 segundo 40).
Fecha : 07-06-2007
Hora : 21:21:48
Duración : 16 min. 09 seg.
Llamada entrante al celular de DIEB MALOOF, donde habla con su esposa SHADIA. Al inicio de la llamada SHADIA le pregunta a DIEB quién es HANI SKAFI y él comenta que es el esposo de MARIANITA el Gerente de PROFIBRA. SHADIA dice que estuvo MIGUEL comentando, que ese señor habia pagado para quemar unos documentos sobre narcotráfico que tenia el CTI y que lo involucraban con DIEF y que ese era el incendio que se había presentado en la Fiscalía, incluso SHADIA ilustra esto diciendo que fue cuando echaron uno funcionarios y cuando mataron un detective.
Respecto a esta llamada se efectuó una verificación y se conoció que la persona a la que se refieren es el ciudadano HANI SKAFI ABUCHAIBE, identificado con cédula de extranjería 244.13, Gerente General de Industrias Profibra Limitada Nit 800.048558-7, quién tiene varios contratos con la Gobernación del Atlántico.
Fecha : 13-06-2007
Hora : 22:23:18
Duración : 14 min. 08 seg.
Llamada entrante al celular de DIEB MALOOF, donde habla con LILIANA TAMARA. LILIANA le cuenta al Doctor DIEB de todo lo que rodeo el proyecto de Ley que estuvo presentando en el Congreso con el Doctor PEDRO PARDO (Representante a la Cámara) en donde cambiaban el delito de Concierto para Delinquir por el de Sedición para los vinculados en los procesos actuales de vínculos con Paramilitarismo. En el minuto 5 segundo 0 LILIANA dice que APE CUELLO le dio el visto bueno para el proyecto. Al minuto 10 segundo 28 LILIANA dice que para el 20 de julio si no ha pasado nada ella ya tiene otro proyecto que abarca a guerrilla, y es más amplio.
Fecha : 04-07-2007
Hora : 20:33:28
Duración : 02 min. 19 seg.
Llamada saliente del celular de DIEB MALOOF, donde habla con JORGE CASTRO PACHECO. JORGE CASTRO dice que mañana va a hablar con la mujer de OLARTE, DIEB dice que ese señor está con MIGUEL PINEDO y que a él HABIB lo quiere ayudar con lo de TV Cable, JORGE CASTRO dice que él está con J, finalmente DIEB le dice que maneje las cosas como habían hablado..
Al parecer JORGE CASTRO se refiere a FULGENCO OLARTE, ex alcalde del municipio Zona Bananera.
Fecha : 05-07-2007
Hora : 12:25:35
Duración : 01 min. 27 seg.
Llamada entrante al celular de DIEB MALOOF del abonado 315 3338205, donde habla con LIDA de la UTL. En esta llamada LIDA le dice al Doctor DIEB que la señora LORENA AVENDAÑO, candidata a la alcaldía está llamando para ir a hablar con él, DIEB le confirma su asistencia.
Fecha : 05-07-2007
Hora : 17:08:56
Duración : 01 min. 18 seg.
Llamada entrante al celular de DIEB MALOOF donde habla con una persona de sexo masculino de nombre LIBARDO. En esta llamada le dice al Doctor DIEB que CHAR pidió el presupuesto, que ya lo hizo con WISTON, que dio "cuatrocientas barras", e le pregunta a DIEB si lo manda, DIEB queda de llamarlo en la noche.

20) Abonado 300 8371602, utilizado por SHADIA HABIB POSADA, Esposa del Doctor DIEB MALOOF. Este monitoreo se inicio el viernes 2 de febrero, siendo reportada al sistema la primera llamada a las 10:09:05 horas y termino el miércoles 4 de abril de 2007 siendo reportada la última llamada a las 08:11:37.
Al ser analizadas las conversaciones dentro del abonado celular antes mencionado se lograron ubicar las siguientes llamadas que tiene que ver con la investigación del radicado de la referencia.
Se relacionan a continuación los nombres y las llamadas que a través de esta línea intervinieron.
NOMBRES RELACIONADOS.

SHADIA: SHADIA HABIB POSADA, Esposa del Doctor DIEB MALOOF.

FREDERICK: Persona muy cercana a SHADIA en Barranquilla.

Fecha : 02-02-2007
Hora : 12:51:16.
Duración : 00 min. 58 seg.
Llamada entrante al celular de SHADIA del abonado 3008152586, donde conversa una persona de sexo masculino, quién le pregunta si DIEB al fin se pudo hablar con ARAZOLA, que le pidió a él el número ayer.
Esta persona es un declarante que rindió testimonio en esos días en el tribunal de barranquilla ante Magistrado de la Sala penal de la Corte Suprema de Justicia.
Fecha : 05-02-2007
Hora : 17:03:47.
Duración : 02 min. 31 seg.
Llamada entrante al celular de SHADIA del abonado 3008152586, donde conversa una persona de sexo masculino, quién le comenta a SHADIA que habló con un señor que al parecer va a declarar y que cuenten con él.
Fecha : 09-02-2007
Hora : 15:59:39.
Duración : 05 min. 17 seg.
Llamada entrante al celular de SHADIA del abonado 300 2847148, donde conversa una persona de sexo masculino, quién le pregunta a SHADIA que si el Cura Hoyos en su declaración lo nombra a él, SHADIA le comenta que sí. Más adelante esta persona le indica a SHADIA que el ALEMAN necesita copia de la declaración.
Fecha : 22-02-2007
Hora : 14:03:13
Duración : 03 min. 03 seg.
Llamada saliente del celular de SHADIA al abonado 300 8038829, donde conversa una persona de sexo masculino de nombre WILLIAM, a quién SHADIA le dice que estuvieron unos tipos de la "S", pidiendo una hoja de vida de SHADIA pero que entregaron fue la que hay en la oficina Y NO LA DE RECURSOS Humanos y este señor le responde preocupado que los datos no van a coincidir, SHADIA dice que de todas formas los tipos son de allá y que ARTURO los conoce.
Fecha : 22-02-2007
Hora : 14:06:30.
Duración : 02 min. 37 seg.
Llamada saliente del celular de SHADIA al abonado 300 3069234, donde conversa una persona de sexo femenino que al parecer trabaja en la alcaldía de Barranquilla en la Oficina donde trabajaba SHADIA HABIB. En esta llamada SHADIA da instrucciones para que arreglen lo de su hoja de vida.
Respecto a esta solicitud de la hoja de vida se pudo precisar que el CTI de barranquilla estuvo solicitando la hoja de Vida de SHADIA HABIB, como consecuencia de una verificación que se desarrolló por un anónimo que llegó a esa oficina donde se denunciaban algunas irregularidades de SHADIA HABIB POSADA. Al consultar se conoció que lo denunciado coincide con lo plasmado en el análisis de la línea 300 2645030 de LILIANA TAMARA (llamada del 25 de enero de 2007) en donde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) estuvo adelantando una investigación por adulteración de información en una hoja de vida de SHADIA para posesionarse y de manera irregular se manipuló esta investigación, hasta su Archivo.
Fecha: 22-02-2007
Hora: 14:09:45.
Duración: 05 min. 19 seg.
Llamada saliente del celular de SHADIA al abonado 300 8378948, donde habla con una persona de sexo femenino a quién le reclama muy alterada la forma como se atendió la comisión del CTI a ta que se le entregó la hoja de Vida.
Fecha: 22-02-2007
Hora: 14:15:12.
Duración: 04 min. 08 seg.
Llamada saliente del celular de SHADIA al abonado 300 3069234, donde habla con una persona de sexo femenino a quién le consulta la forma como se atendió a la comisión del CTI en donde se entregó la hoja de vida. Al minuto 2 segundo 20 SHADIA dice que le diga a ARTURO que maneje eso con los investigadores de Barranquilla ya que él le dijo que él podía manejarlos.
Fecha: 22-02-2007
Hora: 14:28:20.
Duración: 03 min. 02 seg.
Llamada saliente del celular de SHADIA al abonado 300 8038829, donde habla con una persona de sexo masculino al parecer de nombre WILLIAM. SHADIA le comenta a WILLIAM que los del CTI estuvieron ahí por lo de un anónimo en donde se decia que ella habia arreglado una gente del DAS, ante esto WILLIAM le dice que eso si tiene que ser alguien muy cercano a ella y que incluso él por el favor que hizo se sentiría responsable de ese anónimo.
Fecha: 24-02-2007
Hora: 10:27:35.
Duración: 02 min. 24 seg.
Llamada saliente del celular de SHADIA al abonado 300 8005625, donde habla con una persona de sexo masculino de nombre FREDERICK. Comenta que ya habló con los señores y que tienen incluso una reunión a las tres de la tarde personalmente. SHADIA insiste diciéndole que les diga que ese proceso igual, ya fue precluido en Anticorrupción del DAS.
Fecha : 24-02-2007
Hora : 18:28:58.
Duración : 02 min. 31 seg.
Llamada saliente del celular, de SHADIA al abonado 300 8005625, donde habla con una persona de sexo masculino de nombre FREDERICK. Comenta que ya habló con los señores y que está un poquito difícil la cosa pero los están convenciendo.
Fecha : 26-02-2007
Hora 11:44:47.
Duración : 01 min. 36 seg.
Llamada saliente del celular de SHADIA al abonado 300 8005625, donde habla con una persona de sexo masculino de nombre FREDERICK. Comenta que tranquila que él incluso va a pedir un documento donde ellos digan que SHADIA no tiene ninguna investigación. SHADIA le dice que ella ya tiene los documentos.
Fecha: 26-02-2007
Hora: 17:02:51.
Duración: 05 min. 15 seg.
Llamada entrante al celular de SHADIA del abonado 300 8005625, donde habla con una persona de sexo masculino de nombre FREDERICK. SHADIA comenta que la Directora del CTI de nombre SONIA volvió a pedir más cosas, al momento FREDERICK dice "esta hijueputa vieja es la que tiene todo complicado, los pelaos ya se comprometieron conmigo a no seguir jodiendo pero esta vieja es la que esta jodiendo arriba" (sic). SHADIA pregunta si no hay forma de tocar la vieja y FREDERICK dice que él es primo de HECTOR CARRILLO el Director Seccional y que va a intentar a través de él. Más adelante FREDERICK le dice a SHADIA que con los muchachos ya no hay ningún problema pero es perder el tiempo y perder la plata.
Fecha: 26-02-2007
Hora: 17:08:58.
Duración: 03 min. 53 seg.
Llamada saliente del celular de SHADIA al abonado 300 7686324, donde habla con una persona de sexo femenino de nombre YANETH. En esta llamada SHADIA la persuade para que contacten a la Directora del CTI.
Fecha: 26-02-2007
Hora: 18:07:53.
Duración: 01 min. 35 seg.
Llamada saliente del celular de SHADIA al abonado 300 8163056, donde habla con una persona de sexo masculino de nombre RODRIGO. En esta llamada RODRIGO le dice que está saliendo de un curso de investigador testigo y por eso no le había contestado, en seguida SHADIA le dice si conoce a SONIA del CTI y él le dice que sí, a lo que SHADIA le dice que ella la está investigando y RODRIGO responde que ella es complicadísima y le dice que va para la casa y hablan personalmente.
Fecha: 26-02-2007
Hora: 19:22:56.
Duración: 02 min. 22 seg.
Llamada saliente del celular de SHADIA al abonado 300 8005625, donde habla con una persona de sexo masculino de nombre FREDERICK. SHADIA comenta que RODRIGO dijo que la mejor amiga de ella es VICKY y FREDERICK insiste que MARGARITA es la novia. Luego SHADIA le dice que RODRIGO dice que el que puede arreglar eso es HONISBERG porque él es el segundo al mando, que sí él no puede no puede nadie. Finalmente FREDERICK dice que más tarde se va a reunir con los del CTI.
Fecha: 26-02-2007
Hora: 19:37:21.
Duración: 02 min. 09 seg.
Llamada entrante al celular de SHADIA del abonado 300 8005625, donde habla con una persona de sexo masculino de nombre FREDERICK. Este señor le pregunta a SHADiA si ella sabe si a la oficina de JUAN CARLOS MOLINA entró el CTI y se llevó unos documentos, que esa información se la entregó los del CTI.
Fecha: 27-02-2007
Hora: 09:54:10.
Duración: 05 min. 57 seg.
Llamada entrante al celular de SHADIA, donde habla con una persona de sexo masculino de nombre WILLIAM. En esta llamada se tocan diferentes temas de contratos y también SHADIA le dice lo de la investigación en contra de ella y le pide que busque un acercamiento con la directora del CTI. Este señor WILLIAM dice a SHADIA que él le tiene unos documentos de ella y que le gustaría llevarlos para otro lugar en caso de un allanamiento y le dice a SHADIA que del computador de ella borre todo que deje exclusivamente los juegos y ella dice que de eso ya no hay nada, finalmente se dice que incluso ya entregaron la oficina.
Fecha : 27-02-2007
Hora : 10:00:13.
Duración : 00 min. 48 seg.
Llamada entrante al celular de SHADIA, del abonado 300 8005625 donde habla con una persona de sexo masculino de nombre FREDERICK. En esta llamada el señor le dice a SHADIA que va a reunirse con la ultraamiga de esa señora a ver que se puede hacer, que luego de eso la llama.
Fecha : 27-02-2007
Hora : 10:18:54.
Duración : 01 min. 18 seg.
Llamada saliente del celular de SHADIA, al abonado 300 8005625 donde habla con una persona de sexo masculino de nombre FREDERICK. En esta llamada SHADIA le pregunta que con quién fue el contacto y él le confirma que fue con VICKY.
Fecha : 27-02-2007
Hora : 17:48:10.
Duración : 03 min. 07 seg.
Llamada saliente del celular de SHADIA, al abonado 300 8005625 donde habla con una persona de sexo masculino de nombre FREDERICK. En esta llamada SHADIA dice que habló con el señor y que el objetivo era llenarse de soportes para que el jefe no los moleste pero que la idea es no profundizar mucho. Más adelante SHADIA dice que ya tiene los cinco fólderes y que mañana le traen los otros dos para que él venga por eso.
Fecha : 28-02-2007
Hora : 09:06:47.
Duración : 01 min. 09 seg.
Llamada saliente del celular de SHADIA, al abonado 300 8005625 donde habla con una persona de sexo masculino de nombre FREDERICK. En esta llamada SHADIA le dice que pase por los cinco folios para el personaje y que los dos le llegan por la tarde, que lo que pasa es que a las carreras no es fácil, FREDERICK le dice que va a hablar con el señor a ver si el accede ir hasta allá para que ella se los entregue personalmente.
Fecha: 28-02-2007
Hora: 14:38:33.
Duración: 01 min. 13 seg.
Llamada saliente del celular de SHADIA, al abonado 300 8005625 donde habla con una persona de sexo masculino de nombre FREDERICK. En esta llamada SHADIA le dice que lo está esperando desde por la mañana y que ya está saliendo para el Aeropuerto, entonces le dice que le deja eso metido en una bolsa con la mamá de nombre SONIA.
Fecha: 28-02-2007
Hora: 16:42:44.
Duración: 00 min. 31 seg.
Llamada entrante al celular de SHADIA, del abonado 315 7532970 donde habla con una persona de sexo femenino. Conversación textual: "SHADIA: alo, VOZ DE MUJER: nena el que viene por la plata es un FREDY? SHADIA: sí FREDERICK BARRIOS. VOZ DE MUJER: Ha bueno SHADIA: Uno gordito VOZ DE MUJER: Si ya vi"
Fecha: 28-02-2007
Hora: 16:44:09.
Duración: 00 min. 46 seg.
Llamada entrante al celular de SHADIA, del abonado 315 7532970 donde habla al parecer la Mamá y esta le pasa a FREDERICK quién le pregunta cuantos folios dejó y ella dice que 5.
Fecha: 01-03-2007
Hora: 08:27:32.
Duración: 03 min. 40 seg.
Llamada entrante al celular de SHADIA, del abonado 300 4761532 donde habla al parecer la Mamá. SHADIA le dice que ya van para allá que se llama RAFAEL, La mamá pregunta que cuanto es que hay que darle y SHADIA responde que cinco.
Fecha: 01-03-2007
Hora: 20:45:08.
Duración: 04 min. 41 seg.
Llamada entrante al celular de SHADIA, del abonado 300 8005625 donde habla FREDERICK. FREDERICK comenta que él ha estado hablando todos estos días con el señor y que ahí no hay ningún problema. SHADIA dice que está un poquito demorado lo otro porque es el hermano de ella el que se los va a prestar y FREDERICK le responde que no se preocupe.

21) Abonado 300 8056680, utilizado por CRISPIN HERNANDEZ VILLAZON, este monitoreo se inicio el martes 27 de febrero de 2007, siendo reportada al sistema la primera llamada a las 16:26:27 horas y se terminó el martes 17 de julio de 2007, siendo reportada al sistema última llamada a las 21:53:11 horas.
Al ser analizadas las conversaciones dentro del abonado celular antes mencionado se lograron ubicar las siguientes llamadas que tiene que ver con la investigación del radicado de la referencia.
Se relacionan a continuación los nombres y las llamadas que a través de esta linea intervinieron.
NOMBRES RELACIONADOS:

CRISPIN o PINCHO: CRISPIN HERNANDEZ VILLAZON. Hermano de JORGE LUIS HERNANDEZ VILLAZON alias "el boliche" ex integrante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, subalterno de JORGE 40, quién en la actualidad se encuentra protegido por la DEA en Estados Unidos.

BOLI, BOLICHE: JORGE LUIS HERNANDEZ VILLAZON alias "el boliche" ex integrante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, subalterno de JORGE 40, quién en la actualidad se encuentra protegido por la DEA en Estados Unidos.

MUMA: LUZ MARINA GNECO

NANDO o NANDITO: HERNANDO MOLINA ARAUJO

SANTA: SANTANDER MEJIA ARAUJO .

Fecha : 28-02-2007.
Hora : 07:47:50.
Duración : 02 min. 11 seg.
Llamada entrante al celular de CRISPIN del abonado 3002645030, donde habla con LILIANA TAMARA. En esta llamada CRISPIN le dice que está un poco preocupado porque tuvo un altercado "con ORLANDO y esta gente... porque ellos piensan que yo me voy a coger la plata" LILIANA luego dice que eso ya está listo y que lo tiene el Papá de nuestro amigo el señor SUAD que ella lo llama a ver si él se lo hace llegar.
Fecha : 28-02-2007.
Hora : 07:52:16.
Duración : 01 min. 29 seg.
Llamada entrante al celular de CRISPIN del abonado 3002645030, donde habla con LILIANA TAMARA. En esta llamada LILIANA dice que en "inversiones" está JUAN CARLOS la misma persona que él ya conoce, CRISPIN pregunta si mandó lo de los IVAN y lo de ORLANDO y LILIANA dice que no que lo de los dos y CRISPIN dice que tiene que hacerle llegar algo a ORLANDO, que él lo que va a hacer es recortarle a los otros dos para darle algo a ORLANDO, porque seguramente a ORLNADO lo van a necesitar más adelante, que eso lo estuvieron analizando ayer con el abogado.
Fecha : 28-02-2007.
Hora : 08:06:12.
Duración : 01 min. 29 seg.
Llamada entrante al celular de CRISPIN del abonado 3003255927, donde habla con una mujer que se identifica como PRIMA. En esta llamada esta mujer dice que está muy preocupada porque a JOSE RAMON a la Mamá y a otra persona les llegó una citación de la Fiscalía de las previas 003, Estructura y Apoyo de Bogotá firmado por el Doctor NESTOR ARMANDO NOVOA. CRISPIN dice que él conoce a ARMANDO y que eso hay que pararlo rápido. CRISPIN dice que busquen a AGUDELO de adentro para que les averigüe.
Fecha : 01-03-2007.
Hora : 08:08:59.
Duración: 03 min. 10 seg.
Llamada entrante al celular de CRISPIN del abonado 3006579672, donde habla con una mujer que se identifica como MARIA ROSA a quién CRISPIN saluda como PRIMA. En esta llamada CRISPIN le dice que esté tranquila que no hay nada que él habló con la que los atendió ayer. MARIA ROSA le dice que si la finalidad de ella era dejarla y CRISPIN le dice que no. MARIA ROSA le dice que ella ahora está en otro lado y que la mamá luego le indica donde va a estar.
Fecha : 0.1-03-2007.
Hora : 11:10:11.
Duración : 16 min. 50 seg.
Llamada entrante al celular de CRISPIN de un abonado internacional donde habla al parecer con su hermano JORGE LUIS (boliche). En esta JORGE LUIS dice que van para donde él unas personas entre ellas YAZMIN y otras que no es audible los nombres, CRISPIN dice que no los reciba que esas personas son peligrosas y no son confiables. Más adelante BOLICHE comenta que JORGE 40 le vendió la costa Atlántica a "los mellizos" en 15 millones de dólares que ellos ya se fueron a vivir donde HERNAN GIRALDO, que el negro negreto quedó bajo el mando de ellos, igualmente ALVARO PUPO se puso el uniforme y se fue al monte y quedo bajo el mando de ellos. Luego dice que al viejo ALVARO ARAUJO, KIKO lo llevó de Barranca hasta la ralla y se fue para la finca que tiene en Venezuela que queda por la vía covima. En seguida se comenta que ese problema de los ARAUJO es una pelea con CIELO GNECO y que ahí va haber un muerto, Finalmente dice Boliche que él no quiere meterse en nada de eso de Parapolitica, porque él si quisiera hacerle el favor a D1EF, pero si habla le van a preguntar por HERNANDITO y que él de HERNANDITO sí sabe mucho, que es un bandido, matón y todo.
Fecha: 01-03-2007.
Hora: 17:23:47.
Duración: 04 min. 45 seg.
Llamada entrante al celular de CRISPIN de un abonado internacional donde habla con su hermano JORGE LUIS (boliche). En esta llamada JORGE LUIS le pregunta si hablo con ERIK o ERIKA y CRISPIN le responde que sí, que ese muchacho es bueno y que sabe arto de inteligencia que él. BOLICHE pregunta si ese muchacho está muy preocupado y CRISPIN responde que no porque él ha sido correcto, que él tiene una burbuja pero que si puede que le colabore con lo del tiquete. CRISPIN dice que el muchacho indicó que lo del numero (se refieren a JORGE 40) lo cogieron los mellizos, que los ROJAS también están trabajando con los hermanos (al parecer se refieren a los mellizos), luego BOLICHE pregunta que si el muchacho sabe lo de las lanchas y boliche dice que debe saber.
Fecha: 05-03-2007.
Hora: 09:23:17.
Duración: 01 min. 42 seg.
Llamada entrante al celular de CRISPIN de una persona de sexo masculino al parecer de nombre ERIK a quién CRISPIN saluda como primo. En esta llamada se habla de unos papeles como de un lote y CRISPIN pregunta si tiene todos los papeles y este contesta que sí. En seguida CRISPIN comenta que lo deje llamara al abogado de la nueva empresa para pedir la autorización que el caso de él ya lo conoce el negro de Santa marta y ellos tienen una correlación y que entonces dice CRISPIN que va a hablar con la cabeza con el de la nueva empresa con el que está mandando ahora y luego hablan.
Fecha : 05-03-2007.
Hora : 11:29:45.
Duración : 04 min. 42 seg.
Llamada entrante al celular de CRISPIN de de un numero internacional en donde habla con JORGE LUIS (su hermano). CRISPIN comenta que habló con GERMAN y que el hombre sigue con la idea de aclarar las cosas y JORGE LUIS dice que una persona pedida en extradición no tiene nada que aclarar, o negocia o se va a juicio, CRISPIN comenta que WILLIAM NADER le pide ochocientos mil dólares a cambio de quitarle la extradición.
Fecha: 08-03-2007.
Hora: 14:52:55.
Duración: 07 min. 39 seg.
Llamada entrante al celular de CRISPIN de un número internacional en donde habla con JORGE LUIS (su hermano). JORGE LUIS comenta que tuvo que llamar a SERGIO ARAUJO para frentiarlo porque lo estaban llamando desde hace varios días que SERGIO lo iba a mandar matar a él y que se hizo en los mejores términos. Dice JORGE LUIS que él decidió llamarlo porque él si podía hacerle la vuelta con los de la oficina, que él no tiene problemas con SERGIO, que su problema es con JORGE 40 pero que si va a defender a JORGE 40 entonces ahí si van a tener problemas. JORGE LUIS dice que donde él esta no ha podido llegar ni Mancuso, ni JORGE 40.
Fecha : 10-03-2007.
Hora : 20:23:10.
Duración : 26 min. 25 seg.
Llamada entrante al celular de CRISPIN de un número internacional en donde habla con JORGE LUIS (su hermano). Al minuto 3 segundo 18 se comenta del correo Boliche.com, y en seguida se dice que todo el mundo está preocupado por eso de la para política. Al minuto 5 segundo 44 CRISPIN dice que se están haciendo unas cuestiones en San Andrés y que uno de los que salió se reportó que le acaban de coger droga en San Andrés y que el capitán de la armada ya fue a hablar con "MICHE" y que el lunes hay una reunión con el de la armada, con el capitán de Antinarcóticos pero que seria bueno que no se conociera que es de esta oficina. Al minuto 9 segundo 0 pasa al teléfono otro interlocutor al parecer un sobrino y comenta que está pendiente de la ruta difícil.
Fecha : 15-03-2007
Hora : 14:47:12.
Duración : 04 min. 46 seg.
Llamada entrante al celular de CRISPIN de un número internacional en donde habla con JORGE LUIS (su hermano). En el minuto 2 segundo 4 JORGE LUIS comenta que él se comunica por email todos los días con HUGGIES y CRISPIN quiere que boliche le escriba para que le haga un favor.
Fecha : 13-04-2007.
Hora : 15:04:13.
Duración : 10 min. 48 seg.
Llamada entrante al celular de CRISPIN de un número internacional en donde habla con JORGE LUIS (su hermano). Se habla de una persona que capturaron en Cartagena y que los Colombianos estaban negociando para dejarlo ir pero que ya llegó la DEA y los del FBI.
Fecha : 23-04-2007.
Hora : 21:43:30.
Duración : 21 min. 60 seg.
Llamada entrante al celular de CRISPIN de un número internacional en donde habla con JORGE LUIS (su hermano). Al minuto 13 segundo 10 dice JORGE LUIS que lo estuvo llamando CIELO para decirle quela estuvieron llamando los de la corte para declarar, que si será que ella atestigua que esa gente estuvo involucrada en la muerte de JORGE, a lo que JORGE dice que le respondió que si lo hace van a acabar con toda la familia, que los van a matar a todos.
Fecha : 26-05-2007.
Hora : 09:47:24.
Duración : 05 min. 07 seg.
Llamada entrante al celular de CRISPIN de un número internacional en donde habla con una persona de sexo masculino de nombre JAIRO. CRISPIN comenta que está preocupado por lo que salió en la revista cambio de lo de JORGE LUIS, en donde se dice que él es protegido por la DEA y diferentes comentarios que han salido, que incluso hay uno donde dicen que CRISPIN en Barranquilla se echó la tula de los paracos, JAIRO dice que eso es cosa de EDGARDO MAYA y CRISPIN dice que no diga eso que así no es.
Fecha : 26-05-2007.
Hora : 13:35:40.
Duración : 15 min. 27 seg.
Llamada entrante al celular de CRISPIN de un número internacional en donde habla con una persona de sexo masculino de nombre JAIRO. JAIRO comenta que el abogado de HERNANDO MOLINA le dijo a JORGE LUIS que iban a pedirlo en extradición para Colombia.
Fecha: 13-06-2007.
Hora: 18:33:43.
Duración: 20 min. 14 seg.
Llamada entrante al celular de CRISPIN de un número internacional en donde habla con JORGE LUIS HERNANDEZ VILLAZON. Al minuto 2 segundo 50 JORGE LUIS comenta que él tiene contacto directo con VICENTE, que él le está manejando todo a MACACO. Al minuto 14 segundo 12 comenta JORGE LUIS que cuando fue la Fiscalía Delegada a tomarle declaración con el abogado de HERNANDO MOLINA, al abogado lo encañonaron lo metieron a un hotel lo encerraron lo amarraron y le revisaron papel por papel dice que el abogado estaba llorando y que en seguida fue cuando el abogado llamó a HERNANDO MOLINA.
Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.
Cordialmente,
JUAN CARLOS DIAZ RAYO
RAFAEL CASTIBLANCO BELTRAN
INVESTIGADORES CRIMINALISTICOS

DDHH en Colombia
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02oct07

Informe de la Fiscalía con el análisis de la interceptaciones solicitadas por la Sala de Casación Penal

Fiscalía General de la Nación

JUAN CARLOS DIAZ RAYO RAFAEL CASTIBLANCO BELTRAN INVESTIGADORES CRIMINALISTICOS

JUAN CARLOS DIAZ RAYO
RAFAEL CASTIBLANCO BELTRAN
INVESTIGADORES CRIMINALISTICOS